PDF《东江环保股份有限公司》

2 退任董事 吴水清先生与?雪生先生分别已退任非执?董事及独?非执?董事,自??股东 大会结束时生效.吴先生及?先生均确认其与董事会之间并无意?分歧,亦无有 关其退任之其他事宜须敦请股东垂注. 重选及委任董事及监事 执?董事 张维仰先生 张维仰先生於??股东大会上被重选为执?董事.张先生,45 岁,董事长、本 公司?政总裁及本集团的创始人.张先生负责制定本集团整体策?发展方向及政 策.他於环保及化工技术方面有超过二十?经验,其中包括曾於深圳环保机关任 职约五?及於深圳市方元化工实业有限公司任职??.张先生现时为中国环保产 业协会常务?事、深圳市高新技术产业协会?事及深圳市环保产业协会副会长. 张先生是本公司执?董事?永鹏先生的舅舅.张先生於一九九九?九月十?日被 委任为执?董事. 除已於此披?外,张先生与任何董事、本公司高级管?人员、主要股东或控股股 东概无任何关?,过去三?也并无於其他上市公司出任董事. 张先生将和本公司签订自??股东大会结束时开始为期三?之服务合同,董事会 将根湓诒竟镜闹拔患笆谐〖鄹窭宥ㄕ畔壬匠,及根潇队泄仄诩渲 表现厘定其酌情花红. 於本公布日期,张先生持有 43,158,964 股内资股,占全部内资股 48.01%,及本 公司已发?总股本约 34.40%.除已於此披?外,张先生概无在本公司及相?法 团的任何股份、相关股份及债券中拥有根と捌诨跆?第 XV 部所界定之任 何权益. 陈曙生先生 陈曙生先生於??股东大会上被重选为执?董事.陈先生,44 岁,本公司副总 裁.他於一九八八?自江西大学化学系获得学士学位,主修化学.陈先生曾於江 西?稀土研究所工作约十三?.陈先生於二??一?七月加入本集团工作,现负 责管?业务的日常运作.陈先生於二??五??月二日被委任为执?董事. 除已於此披?外,陈先生与任何董事、本公司高级管?人员、主要股东或控股股 东概无任何关?,过去三?也并无於其他上市公司出任董事. 陈先生将和本公司签订自??股东大会结束时开始为期三?之服务合同,董事会 将根湓诒竟镜闹拔患笆谐〖鄹窭宥ǔ孪壬匠,及根潇队泄仄诩渲 表现厘定之其酌情花红.

3 於本公布日期,陈先生持有 3,256,299 股内资股,占全部内资股约 3.62%,及本 公司已发?总股本约 2.60%.除已於此披?外,陈先生概无在本公司及相?法团 的任何股份、相关股份及债券中拥有根と捌诨跆?第 XV 部所界定之任何 权益. ?永鹏先生 ?永鹏先生於??股东大会上被重选为执?董事.?先生,36 岁,本集团工业 危废事业部副总经?.他於一九九八?毕业於中南财经大学(现称中南财经政法 大学) ,取得经济学学士学位,主修国有资产管?.?先生为董事长、本公司? 政总裁、执?董事及本集团的创始人张维仰先生的外甥.?先生於二??一?十 一月二十八日被委任为执?董事. 除已於此披?外,?先生与任何董事、本公司高级管?人员、主要股东或控股股 东概无任何关?,过去三?也并无於其他上市公司出任董事. ?先生将和本公司签订自??股东大会结束时开始为期三?之服务合同,董事会 将根湓诒竟镜闹拔患笆谐〖鄹窭宥?先生之薪酬,及根潇队泄仄诩渲 表现厘定其酌情花红. 於本公布日期,?先生持有 6,385,155 股内资股,占全部内资股约 7.10%,及本 公司已发?总股本约 5.09%.除已於此披?外,?先生概无在本公司及相?法团 的任何股份、相关股份及债券中拥有根と捌诨跆?第 XV 部所界定之任何 权益. 非执?董事 冯涛先生 冯涛先生於??股东大会上被重选为非执?董事.冯先生,43 岁,副董事长. 冯先生於一九九二?获 University of Alberta 的统计及应用机?系颁发科学硕士 学位.自一九九九?以?,他曾在国家计划委员会、国家经济贸?委员会、中国 科学院科技促进经济基?委员会担任副主任.冯先生於万全科技药业有限公司 (?交所创业板上市(股份代码:8225) ) 、中怡精细化工集团有限公司(主板上 市(股份代码:2341) )及西部矿业股份有限公司(上海证券交?所上市(股份 代码:601168) )担任董事,他於二??九?五月二十二日前也曾担任江苏?环 药业股份有限公司(上海证券交?所上市(股份代码:600513) )董事.冯涛先 生是非执?董事冯波先生的兄弟.冯先生於二??一?十一月二十八日被委任为 非执?董事. 除已於此披?外,冯先生与任何董事、本公司高级管?人员、主要股东或控股股 东概无任何关?,过去三?也并无於其他上市公司出任董事. 冯先生将和本公司签订自??股东大会结束时开始为期三?之服务合同,冯先生 将?收取任何作为非执?董事之薪酬.