PDF《大同煤业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告》

1 证券代码:

601001 证券简称: 大同煤业 公告编号: 临2019-022 大同煤业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次 会议于

2019 年5月17 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召 开.董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、监事发出了会议通 知.会议应出席董事

15 人,实际出席董事

15 人;

以通讯表决方式出 席会议的人数为

2 人.会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.公司监事及高级管理人员列席了 会议.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 该议案

15 票同意,0 票反对,0 票弃权. 选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副董事长,任 期至本届董事会届满.简历附后.

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 该议案

15 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据《公司法》 、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,

2 选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员.调整后,董 事会战略委员会具体组成人员如下: 主任委员:武望国 委员:朱海月、叶宁华、李景中、周培玉 特此公告. 大同煤业股份有限公司董事会 二一九年五月十八日

3 附件: 朱海月先生简历:朱海月,1967 年1月出生,中共党员,研究生 学历,高级工程师.曾任忻州窑矿副矿长;

同煤集团马脊梁矿矿长;

同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理,设备租 赁中心主任,同煤集团总经理助理.现任大同煤业股份有限公司总经 理. 叶宁华先生简历:叶宁华,1962 年11 月出生,中共党员,大学文 化程度,高级经济师.曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师;

山 西漳泽电力股份有限公司副总经理.现任大同煤业股份有限公司副董 事长.