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证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2019-004 号 山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 带责任.

山煤国际能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第四十四次会议 ( 以下简称 本次会议 )通知于

2019 年1月29 日以送达、传真 和邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于

2019 年1月30 日在太原市长风街

115 号世纪广场 B 座21 层会议室以现场方式召开. 本次会议应到董 事10 人,实到董事

10 人. 会议的召集、召开及表决程序符合 《 中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定. 本次会议由公司董事长王为民先生主 持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议. 经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过 《 关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满,根据 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举. 公司第七届董事会由十 一名董事组成,其中包括七名非独立董事和四名独立董事,经控股股东推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名王为民先生、苏新强先生、 陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人. 同时,根据 《 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》有关规定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,董事会同意提名辛茂荀先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉 先生为公司第七届董事会独立董事候选人. 上述七名非独立董事候选人和四名独立董事候选人简历见附件一. 公司独立董事为本次董事会换届选举事项发表了独立意见,认为: 公司董事会候选人的提名和表决程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》及有关法律 法规的规定,合法、有效;

经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公司董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工 作经验;

任职资格不存在 《 公司法》第146 条规定的情形,符合 《 公司法》、 《 公司章程》等有关规定;

同意王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先 生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意辛茂荀先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生为公司第 七届董事会独立董事候选人. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《 公司章程》的规定,认真履行董事职 务. 该项议案及以上提名以逐项表决方式审议表决. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需公司股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举. 独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议.

二、审议通过 《 关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》 鉴于公司原董事会秘书马凌云女士由于工作原因,辞去公司董事会秘书之职. 根据公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同 意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致. 钟晓强先生简历见附件二. 公司独立董事发表了如下独立意见:经审阅钟晓强先生的个人履历等相关资料,我们认为钟晓强先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养能够胜任所聘岗位职责的要求,钟晓强先生已取得董事会秘书任职资格;