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未发现有 《 公司法》、 《 公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况. 本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会对钟晓强先生的提名、推荐、 审议、表决程序符合 《 公司法》及《公司章程》的规定. 同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过 《 关于聘任李烨先生为公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李烨先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致. 李烨先生简历见附件三. 公司独立董事发表了如下独立意见:经审阅李烨先生的个人履历等相关资料,我们认为李烨先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能 够胜任公司所聘岗位职责的要求,未发现有 《 公司法》、 《 公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况. 本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会对李烨先生的提名、推荐、审议、表决程序符合 《 公司法》及《公司章程》 的规定. 同意聘任李烨先生为公司副总经理. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过 《 关于修订 <

公司章程 >

的议案》 根据 《 全国人民代表大会常委会关于修改 <

中华人民共和国公司法 >

的决定》,以及中国证监会山西监管局 《 关于贯彻 <

全国人民代表大会常务 委员会关于修改 《 中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》的要求,并结合公司实际情况,公司决定对 《 公司章程》进行修订. 具体修订条款如下: 序号 原章程条款 修订后条款

1 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司 的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的. 公司因前款第

(一)项至第

(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会批准. 公司依照前 款规定收购本公司股份后,属于第

(一)项情形的,应当自收购之日起

10 日内注销;

属于第

(二)项、 第

(四)项情形的,应当在

6 个月内转让或者注销. 公司依照第一款第

(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的 5%. 用 于收购的资金应在公司的税后利润中支出,所收购的公司股份应当在

1 年内转让给员工. 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动. 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公 司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议,要求公司收购其股份的;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需. 公司因前款第

(一)项、第