PDF《南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公...》

证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2014-04 南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

南风化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十四次会 议于2014年3月10日在公司总部会议室召开.会前公司证券部以传真、电话等方 式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事7人.董事黄振山先生因工作原 因未能出席本次会议, 委托董事王川增先生代其行使表决权.董事张平江先生因 工作原因未能出席本次会议, 委托董事康殿海先生代其行使表决权.会议由董事 长胡文强先生主持.会议的召集召开符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,会议 以记名投票表决方式通过如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工 作报告》 ;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工 作报告》 ;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《独立董事2013年度 述职报告》 ;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2013年度述职报 告》 )

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度报告及摘 要》 ;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2013年度报告》、在《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《2013年度报告摘要》)

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算 报告》;

六、以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度利润分 配预案》;

经立信会计师事务所审计,公司

2013 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-131,096,635.90 元.因本年度亏损,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,不提取法定盈余公积金,2013 年末可供股东分配的利润-926,185,716.52 元.董事会提议

2013 年度不进行利润分配,也不进行公积金 转增股本.

七、以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2013 年度内部控 制评价报告》 ;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2013 年度内部控制评价 报告》 ) 公司监事会发表了审核意见,认为公司的《2013 年度内部控制评价报告》 符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,评价全 面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况.董事会对内 部控制的总体评价比较客观、准确.

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部审计 工作报告》 ;

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2014年度 日常关联交易的议案》 ;

(内容详见同日在 《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的 《关 于预计2014年度日常关联交易的公告》 )

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事 务所及支付报酬的议案》;

立信会计师事务所为公司聘请的2013年度财务报告审计和内部控制审计机 构,立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所 约定的责任和义务, 圆满地完成了公司2013年度的审计工作.审计委员会提请董 事会继续聘请立信会计师事务所为公司2014 年度财务报告审计和内部控制审计 机构,聘期一年,审计费用120万元/年,公司不承担其差旅费和其它费用. 十