PDF《南风化工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公...》

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤 集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》;

关联董事 胡文强、王川增、黄振山回避表决;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关 于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报 告》) 十

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章 程的议案》 ;

(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》 ) 十

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名独立董 事候选人的议案》 ;

鉴于公司现任的独立董事中没有会计专业人士, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,公司 第六届董事会提名李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人. 本次提名前 已征得其本人的同意,提名程序合法有效. 独立董事候选人简历: 李玉敏先生:1958 年出生,经济学硕士,会计学教授.曾任山西通宝能源 股份有限公司独立董事,山西西山煤电股份有限公司独立董事.现任山西财经大 学会计学教授, 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,山西美锦能源股份有 限公司独立董事,山西漳泽电力独立董事,山西同德化工独立董事,太原重工独 立董事, 其中任山西美锦能源股份有限公司独立董事将于

2014 年4月任期届满. 李玉敏先生不持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系. 独立董事候选人李玉敏先生的任职资格和独立性, 需经深圳证券交易所审核 无异议后提交公司2013年度股东大会审议. 十

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公 司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》;

十

五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公 司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》;

关联董事狄永红回 避表决;

十

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公 司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》;

十

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公 司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案》;

十

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公 司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案》;

十

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公 司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》;

二

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公 司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》;

(第十四项至第二十项议案内容 详见同日在 《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的 《关于为子公司提供担保的公告》 ) 二十

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公 司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司 提供担保的议案》;

(内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于公司子公司对外担保的公告》) 二十