PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

此通函为重要文件请即处理2019 年 5月29日阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师、独立顾问或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格及回条送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 2018年度董事会报告2018年度监事会报告2018年年度报告2018年度独立非执行董事述职报告聘任2019年度外部审计机构及内部控制审计机构2018年度利润分配方案为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险融资租赁业务中为客户提供回购保证为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保使用闲置资金投资金融理财产品开展套期保值业务公司中长期超利润激励方案及2018年股东周年大会通知本公司谨定於2019年6月20 日 (星 期四) 上午九时正於中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心召开股东周年大会.召开股东周年大会的通知载於本通函第29至31页. 股东周年大会适用之回条及股东代表委任表格随附於本通函,并登载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.zzmj.com).倘阁下拟亲身或委任代表出席股东周年大会,请按照随附之回条上印列之指示填妥回执,并於香港时间2019 年5月30 日 (星 期四) 或之前交回.拟委任代表出席股东周年大会之股东,请按照随附之股东代表委任表格上印列之指示填妥股东代表委任表格,并於香港时间2019年6月19 日 (星 期三) 上午九时正前交回.填妥及交回股东代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会,并於会上投票. 目录CiC页码释义1董事会函件.3 2018年股东周年大会通知29 附件A

2018 年度独立非执行董事述职报告.32 C

1 C 释义於本通函中,除文义另有所指外,下列词语定义如下. 「股东周年大会」 指本公司将於2019 年6月20日 (星 期四) 上午九时正假座中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心召开的股东周年大会或其任何续会,其通知载於本通函第29至31页 「公 司章程」 指本公司的公司章程「A股」 指本公司以每股面值人民币1.00元发行的供境内投资者认购并於上海交易所进行交易的境内普通股(股 份代码:601717) 「A股股东」 指持有A股之股东「董 事会」 指本公司董事会「监 事会」 指本公司监事会「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别行政区及台湾「本 公司」 或 「公 司」 指郑州煤矿机械集团股份有限公司,於中华人民共和国注册成立之股份有限公司,并於香港联交所及上海证券交易所主板上市(股 份代号:00564 及601717) 「中国证监会」 指中国证券监督管理委员会「董 事」 指本公司董事「股 息」 指建议向记录日期营业时间结束时登记在册的A股 股东及H 股股东,按每持有10股现有股份获现金分红人民币1.45 元 (含 税) 派发2018 年末期股息,以人民币向A 股股东支付,以港币向H股股东支付C2C释义「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 币」 指港币,香港的法定货币「香 港」 指中国香港特别行政区「香 港联交所」 指香港联合交易所有限公司「H股」 指本公司股本中每股面值为人民币1.00 元的境外上市外资股,该等股份在香港联交所上市(股 份代号:00564) ,以港币认购「H股股东」 指持有H 股之股东「独 立第三方」 指独立於本公司及其关连人士之第三方「上 市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则「记 录日期」 指2019 年7月5日 (星 期五) ,即厘定股东之股息权利的记录日期「人 民币」 或 「元」 指人民币元,中国法定货币「上 海交易所」 指上海证券交易所「股 份」 指本公司每股面值人民币1.00 元之股份「股 东」 指本公司股份持有人「股 东大会」 指本公司股东大会「%」 指百分比C3C董事会函件Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 董事会成员执行董事: 焦承尧先生贾浩先生向家雨先生付祖冈先生王新莹先生汪滨先生独立非执行董事: 刘尧女士江华先生李旭冬先生注册办事处中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167 号香港主要营业地点香港湾仔皇后大道东248 号阳光中心40楼敬启者: 2018年度董事会报告2018年度监事会报告2018年年度报告2018年度独立非执行董事述职报告聘任2019年度外部审计机构及内部控制审计机构2018年度利润分配方案为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险融资租赁业务中为客户提供回购保证为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保使用闲置资金投资金融理财产品开展套期保值业务公司中长期超利润激励方案及2018年股东周年大会通知C4C董事会函件绪言本通函旨在向阁下发出2018年股东周年大会通知并提供(其 中包括) 其他资料,使阁下能够在充分知情的情况下就将於股东周年大会上提呈的以下决议案作出投票: 1.