PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

2018 年度董事会报告;

2.

2018 年度监事会报告;

3.

2018 年年度报告;

4.

2018 年度独立非执行董事述职报告;

5. 聘任2019 年度外部审计机构及内部控制审计机构;

6.

2018 年度利润分配方案;

7. 为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险;

8. 融资租赁业务中为客户提供回购保证;

9. 为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保;

10. 使用闲置资金投资金融理财产品;

11. 开展套期保值业务;

及12. 公司中长期超利润激励方案. 1.

2018 年度董事会报告将於股东周年大会提呈普通决议案批准2018 年度董事会报告.2018年度董事会报告全文载於2019 年4月29 日刊发的本公司2018 年年度报告. 2.

2018 年度监事会报告将於股东周年大会提呈普通决议案批准2018 年度监事会报告.2018年度监事会报告全文载於2019 年4月29 日刊发的本公司2018 年年度报告. C

5 C 董事会函件3.

2018 年年度报告将於股东周年大会提呈普通决议案批准於2019 年4月29 日刊发的本公司2018 年年度报告. 4.

2018 年度独立非执行董事述职报告将於股东周年大会提呈普通决议案批准2018年度独立非执行董事述职报告. 上述报告详情载於本通函附件A. 5. 聘任2019 年度外部审计机构及内部控制审计机构将於股东周年大会提呈普通决议案批准:(i)聘任立信会计师事务所(特 殊普通合夥) 和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2019 年度中国核数师及国际核数师;

(ii)本........