PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

2018 年年度股东大会 会议议程 会议时间:2019 年6月20 日(星期四)上午 9:00 会议地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街

167 号(与南三环交汇处) 郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心 会议议程:

一、主持人宣布本次股东大会开幕

二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果

三、推选会议监票人和计票人

四、逐项审议本次股东大会议案:

1、 《关于 〈郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告〉 的议案》

2、 《关于 〈郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告〉 的议案》

3、 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股2018 年年度报告〉及其摘要的 议案》

4、 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告〉的议案》

5、 《关于聘任

2019 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

6、 《关于

2018 年度利润分配的议案》

7、 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

8、 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》

9、 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

10、 《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

11、 《关于开展套期保值业务的议案》

12、 《关于公司中长期超利润激励方案的议案》 议案表决说明: 以上议案均为普通决议事项,由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分 之一以上通过.以上第 5―12 项议案对中小投资者单独计票.

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、统计、宣布现场表决结果 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

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八、休会、汇总统计现场及网络投票表决结果

九、宣布现场及网络投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书 十

一、签署股东大会决议及会议记录 十

二、主持人宣布会议结束 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

5 议案一: 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东: 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事会编制了《郑州煤矿 机械集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 (详见附件 1) ,本报告已经公司 第四届董事会第十次会议审议通过. 请各位股东审议. 附件 1: 《郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd

6 附件 1: 郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度,郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称 郑煤机 、 公司 )董 事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》 、 《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行股东大会赋予的职 责,勤勉尽职,进一步规范董事会内部决策机制和运作程序,强化公司治理、规范 公司运作,充分发挥董事会各成员专业特长,科学精准决策.现就董事会

2018 年度 工作情况报告如下:

一、董事会关于公司

2018 年度经营情况讨论与分析