PDF《2018年年度股东大会补充通知》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 2018年年度股东大会补充通知 兹提述大唐国际发电股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为2019年5月10日之2018年年度股东大 会(「年度股东大会」 ) 通知 ( 「年度股东大会通知」 ) . 於年度股东大会通知日期后,本公司董事会 ( 「董事会」 ) 自其控股股东中国大唐集团有限 公司 ( 「大唐集团」 ) 收到建议函,以增加以下有关(i)载於本公司日期为2019年6月5日之相 关海外监管公告 ( 「董事会决议案公告」 ) 关於建议重选本公司董事的决议案;

及(ii)载於本 公司日期为2019年6月5日之相关海外监管公告 ( 「监事会决议案公告」 ) 关於建议重选本公 司监事的决议案,以供本公司股东 ( 「股东」 ) 於年度股东大会上审议及批准. 除文义另有所指外,本补充通知所用词汇与董事会决议案公告及或监事会决议案公告 所界定者具有相同涵义. 兹补充通知於2019年6月26日 (星期三) 上午9时30分,在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 北京市 西城区广宁伯街9号本公司1608会议室举行本公司年度股东大会,以审议并通过 (如认为 适宜) 下列新增决议案: 普通决议案 7. 审议并批准 《关於董事会换届选举的议案》 (附注2) (1) 陈飞虎先生担任第十届董事会之非执行董事 -

1 - (2) 王森先生担任第十届董事会之非执行董事 (3) 王欣先生担任第十届董事会之执行董事 (4) 梁永磐先生担任第十届董事会之非执行董事 (5) 应学军先生担任第十届董事会之执行董事 (6) 朱绍文先生担任第十届董事会之非执行董事 (7) 曹欣先生担任第十届董事会之非执行董事 (8) 赵献国先生担任第十届董事会之非执行董事 (9) 张平先生担任第十届董事会之非执行董事 (10) 金生祥先生担任第十届董事会之非执行董事 (11) 刘吉臻先生担任第十届董事会之独立非执行董事 (12) 冯根福先生担任第十届董事会之独立非执行董事 (13) 罗仲伟先生担任第十届董事会之独立非执行董事 (14) 刘核上壬Ｈ蔚谑於禄嶂懒⒎侵葱卸 (15) 姜付秀先生担任第十届董事会之独立非执行董事 8. 审议并批准 《关於监事会换届选举的议案》 (附注3) (1) 刘全成先生担任本公司第十届监事会之股东代表监事 -

2 - (2) 张晓旭先生担任本公司第十届监事会之股东代表监事 承董事会命 应学军 公司秘书 中国,北京 2019年6月5日 附注: 1. 除本年度股东大会补充通知所载新增决议案及其他资料外,日期为2019年5月10日的年度股东大会 通知所载所有资料保持不变. 2. 根菊鲁痰134条,董事由股东大会选举产生.董事任期不超过三年.董事任期届满后可重选 及连任. 第九届董事会任期即将届满,本公司建议举行换届选举.有关详情,请参阅本公司日期为2019年6 月5日的海外监管公告,内容有关董事会决议案及重选董事. 第十届董事会候选人简历载列如下: 陈飞虎先生,现年57岁,大学学历,高级会计师.1981年8月参加工作.历任能源部经济调节司电 力企业处副处长;