PDF《更换总经理 董事调任》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告更换总经理董事调任建议更换非执行董事及建议更换监事更换总经理中国大唐集团新能源股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布, 因工作调整,胡绳木先生辞任本公司总经理之职务,自2019 年3月1日起生效.胡绳木先生已确认,彼与董事会在任何方面并无分歧,且并无有关其卸任的其他事宜须敦请本公司股东(「股 东」 ) 或香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 注意. 本公司与董事会仅借此机会衷心感谢胡绳木先生担任本公司总经理期间为本公司做出的卓越贡献. 董事会谨此宣布,董事会已决议委任刘光明先生为本公司总经理,任期自2019年3月1日起为期三年. 根竟镜墓菊鲁(「章 程」 ) ,刘光明先生将於其任期届满后可获选连任.刘光明先生作为本公司总经理的薪酬将根渲叭ü围并考虑其於本公司的工作职责厘定. C

2 C 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2)条须予披露的刘光明先生之简历详情载列如下: 刘光明先生,生於1971 年12 月,自2016 年6月至2019 年2月任本公司非执行董事,自2018 年2月起任中国大唐集团有限公司(「大 唐集团」 ) 总经济师, 自2016年6月起任广西桂冠电力股份有限公司(一 家於上海证券交易所(「上 交所」 ) 上市的公司,股份代号:600236) 董事、大唐华银电力股份有限公司 (一家於上交所上市的公司,股份代号:600744) ( 「大唐华银」 ) 董事及大唐环境产业集团股份有限公司(一 家於联交所上市的公司,股份代号:1272) 非执行董事,自2016 年3月起任大唐集团资本运营与产权管理部主任. 刘光明先生於1993年9月参加工作,历任保定电业局变电工区主任助理、 党委办副主任、行政办公室兼党委办公室主任;

国家电力公司人事与董事管理部董事监事处职员;

中国华电集团有限公司(原 中国华电集团公司) 人力资源部干部管理处副处长、董事监事处处长、干部管理二处处长;

中国华电集团资本控股有限公司总经理助理;

中国华电集团财务有限公司总经理助理,副总经理、党组成员;

中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记.刘光明先生毕业於华北电力大学电力系统及其自动化专业,并取得工学硕士学位.现为高级工程师. 截至本公告日期,除上述披露外,刘光明先生确认:(i) 彼与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系;

(ii) 彼并无於本公司或本公司及其附属公司的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii)彼於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)彼於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部份所定义的任何权益;

及(v)彼概无与其委任有关的其他事宜须敦请股东或联交所垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. C

3 C 董事调任董事会谨此宣布,因工作调整,胡绳木先生由本公司执行董事调任为本公司非执行董事,刘光明先生由本公司非执行董事调任为本公司执行董事, 任期自2019年3 月 1日 起至本届董事会任期届满为止.胡绳木先生及刘光明先生於董事会下委员会之职务均维持不变,胡绳木先生仍将继续担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员,刘光明先生仍将继续担任董事会战略委员会委员. 於上述调任后,胡绳木先生及刘光明先生将分别与本公司重新订立服务合约.根鲁,胡绳木先生及刘光明先生将於其任期届满后可获选连任.胡绳木先生作为本公司非执行董事,将不会从本公司获取任何薪酬.刘光明先生作为本公司执行董事,其薪酬将由董事会薪酬与考核委员会根渲叭ü围并虑及其於本公司的工作职责厘定,须经股东於本公司股东大会批准.本公司亦将於年度报告内披露所厘定刘光明先生的薪酬. 根鲜泄嬖虻13.51(2)条须予披露的刘光明先生之简历详情请参见上文, 胡绳木先生之简历详情载列如下: 胡绳木先生,生於1960 年 6月,自2018 年10 月至2019 年2月任本公司执行董事,自2018年8 月至2019 年 2月 任本公司总经理,自2018 年12 月兼任大唐集团总会计师,自2015 年10 月起任大唐集团副总经理,自2003 年1月起任大唐集团党组成员.胡绳木先生自1993 年12 月至2015 年10 月历任中国华北电力集团公司(原 华北电业管理局) 财务部副经理、副总会计师、总会计师;