PDF《更换总经理 董事调任》

大唐国际发电股份有限公司(一 家同时於联交所、上交所及伦敦证券交易所上市的公司,股份代号分别为

0991、601991及DAT) ( 「大唐发电」 ) 党组成员、总会计师(财 务总监) 、非执行董事;

大唐集团总会计师.胡绳木先生毕业於湖南省电力学校财务会计专业.现为高级会计师. C

4 C 於2017年2月28日,联交所公开谴责大唐发电未有就其自2013 年12月至2014年9月的若干关连交易遵守上市规则第十四A章项下有关申报、公告、 通函及独立股东批准的规定,胡绳木先生彼时作为大唐发电的非执行董事, 联交所公开批评其违反了其向联交所作出於中华人民共和国注册成立的发行人的《董 事的声明及承诺》 所载责任,未能尽力促使大唐发电遵守第十四A章规则.经和解后,大唐发电及胡绳木先生及其他相关董事承认联交所指称的违规事项,并接受联交所向彼等作出的制裁及指令. 由於上述违规事项并不涉及欺诈或不诚实,董事会认为胡绳木先生具备出任本公司非执行董事之性格、经验及正直品格,且亦表现出其可胜任有关职务. 截至本公告日期,除上述披露外,胡绳木先生确认:(i) 彼与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系;

(ii) 彼并无於本公司或本公司及其附属公司的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii)彼於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)彼於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部份所定义的任何权益;

及(v)彼概无与其委任有关的其他事宜须敦请股东或联交所垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 建议更换非执行董事董事会谨此宣布,因工作调整,李奕先生拟辞任本公司非执行董事及提名委员会委员之职务,自本公司股东大会委任新任董事之日起生效.李奕先生已确认,彼与董事会在任何方面并无分歧,且并无有关其卸任的其他事宜须敦请股东或联交所注意. 本公司与董事会仅借此机会衷心感谢李奕先生在担任本公司非执行董事期间为本公司做出的贡献. C

5 C 董事会谨此宣布,吴智泉先生获提名为本公司非执行董事候选人,........