PDF《董事会决议案 及》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

董事会决议案 及 建议重选董事 特别提示: 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 及全体董事 ( 「董事」 ) 保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「香港联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.10B及13.51(2)条而作出. 大唐国际发电股份有限公司 ( 「大唐发电」 或 「本公司」 ) 第九届三十六次董事会会议於2019 年6月5日 (星期三) 以书面形式召开.会议应到董事15名,实到董事15名.会议的召开符 合中华人民共和国 ( 「中国」 ) 公司法 ( 「公司法」 ) 及本公司章程 ( 「公司章程」 ) 的规定,会议 合法有效.会议审议并一致通过如下决议: I. 审议通过 《关於董事会换届选举的议案》 表决结果:赞成15票;

反对0票;

弃权0票. -

1 - 鉴於本公司第九届董事会任期自2016年7月1日至2019年6月30日,即将任期届满.本 公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举,组建本公司第十届董事会.根 《公 司章程》 规定,公司董事会由15名董事组成,其中包括5名独立非执行董事. 1. 根竟鞠喙毓啥ノ坏耐萍鲆饧,经董事会提名委员会审查通过,同意提 名(i)王欣先生及应学军先生为第十届董事会执行董事候选人;

(ii)陈飞虎先生、 王森先生、梁永磐先生、朱绍文先生、曹欣先生、赵献国先生、张平先生及金 生祥先生为第十届董事会非执行董事候选人;

(iii)刘吉臻先生、冯根福先生、罗 仲伟先生、刘核上壬敖缎阆壬谑於禄岫懒⒎侵葱卸潞蜓∪. 有关第十届董事会董事候选人简历,请参阅本公告之附录. 2. 同意将上述董事会换届选举事项提请本公司股东大会审议批准.如获本公司股 东大会审议批准,第十届董事会的任期自2019年7月1日起至2022年6月30日止. 3. 本公司独立非执行董事认为上述本公司第十届董事会董事候选人具备其行使本 公司董事职权相适应的资格及能力,不存在 《公司法》 、 《公司章程》 规定不得担 任本公司董事的情形,也不存在相关法律法规规定的禁入情况;

第十届董事会 董事候选人的推荐、提名等程序符合 《公司法》 及 《公司章程》 等相关规定. 特此公告. 承董事会命 应学军 公司秘书 中国,北京,2019年6月5日 於本公告日,本公司董事为: 陈飞虎、王森、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、张平、金生祥、刘吉 臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀* -

2 - * 独立非执行董事 附录: 陈飞虎先生之简历 陈飞虎先生,现年57岁,大学学历,高级会计师.1981年8月参加工作.历任能源部经济 调节司电力企业处副处长;

中国电力企业联合会财务部副处长;

电力部经调司经济处处 长,副司长;

国家电力公司财经部副主任,总经理工作部 (办公厅) 副主任兼体制改革办 公室主任, 总经理工作部 (办公厅) 主任, 总经济师;

中国华电集团公司副总经理、党组 成员;

中国国电集团公司董事、总经理、党组成员,董事、总经理、党组副书记,国电 电力发展股份有限公司 (一家於上海证券交易所上市之公司,股份代号:600795) 董事 长;