PDF《董事会决议案 及》

中国大唐集团有限公司 ( 「大唐集团」 ) 董事、总经理、党组副书记.现任大唐集团董 事长、党组书记;

兼任中国大唐集团新能源股份有限公司 (一家於香港联合交易所上市之 公司,股份代号:1798) 董事长.自2019年3月28日起担任本公司非执行董事及第九届董 事会董事长. 王森先生之简历 王森先生,现年56岁,大学学历,研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴. 1986年7月参加工作.历任秦山核电公司办公室副主任、主任兼三期秘书处处长;

秦山第 三核电有限公司总经理助理兼办公室主任、外事办主任,副总经理兼办公室主任,党委 副书记 (主持党委工作) 、副总经理,党委书记、副总经理 (主持行政工作) ,总经理、党 委书记;

中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长;

及大唐集团党组成员、副总 经理.现任大唐集团董事、党组副书记;

兼任广西桂冠电力股份有限公司 (一家於上海证 券交易所上市之公司,股份代号:600236) 董事长.自2019年3月28日起担任本公司非执 行董事及第九届董事会副董事长. -

3 - 王欣先生之简历 王欣先生,现年58岁,研究生学历,高级工程师.1979年8月在天津第一发电厂参加工 作,曾任天津第一热电厂厂长、党委书记,天津市电力公司发电部主任兼供热处主任、 副总工程师兼三源电力集团公司总经理、党委书记.大唐集团安全生产部副主任;

大唐 黑龙江发电有限公司党组书记、总经理;

大唐集团总经理工作部 (国际合作部) 主任、总 经理助理兼办公厅 (政策与法律部、国际合作部) 主任,本公司副董事长、总经理、党委 副书记.现任本公司执行董事,总经理、党委书记.自2016年7月1日起担任本公司第九 届董事会执行董事. 梁永磐先生之简历 梁永磐先生,现年52岁,大学学历,高级工程师.1988年8月在兰州第二热电厂参加工 作,曾任兰州西固热电有限责任公司总经理;

大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经 理、工会主席;

大唐集团计划与投融资部副主任;

大唐甘肃发电有限公司党组书记、总 经理;

大唐集团计划营销部主任,大唐集团安全生产部主任.他亦曾经担任广西桂冠电 力股份有限公司 (一家於上海证券交易所上市之公司,股份代号:600236) 的董事,大唐 华银电力股份有限公司 (一家於上海证券交易所上市之公司,股份代号:600744) 的董 事,中国大唐集团新能源股份有限公司 (一家於香港联交所上市之公司,股份代号: 1798) 的董事及大唐环境产业集团股份有限公司 (一家於香港联交所上市的公司,股份代 号:1272) 的董事.现任大唐集团总经理助理兼大唐京津冀能源开发有限公司董事长、党 委书记,大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司负责人.自2016年7月1日起担任本公 司第九届董事会非执行董事. -

4 - 应学军先生之简历 应学军先生,现年52岁,大学学历,高级工程师.1985年7月在陡河发电厂参加工作,曾 任陡河发电厂副厂长,托克托发电公司副总经理,大唐内蒙古分公司党组成员、副总经 理,托克托发电公司总经理,本公司综合计划部主任、副总经济师兼综合计划部主任、 总经济师兼证券资本部主任、副总经理、党委委员兼证券资本部主任.现任本公司执行 董事、副总经理、党委委员、董事会秘书、公司秘书、工会主席.自2016年7月1日起担 任本公司第九届董事会执行董事. 朱绍文先生之简历 朱绍文先生,现年53岁,硕士学位,高级工程师.曾任天津市电力科学研究院工程师、 专业室副主任,天津市电力公司规划设计部主管,天津市津能投资有限公司项目处副处 长 、电力开发部副经理 (主持工作) 、经理、项目开发部经理, 天津市津能风电有限责任 公司总经理 (兼) .现任天津能源投资集团有限公司电力产业部经理.自2016年7月1日起 担任本公司第九届董事会非执行董事. 曹欣先生之简历 曹欣先生,现年47岁,博士研究生,正高级经济师.1992年7月在河北省建设投资公司参 加工作.曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理,河北省建设投资公 司资产经营分公司经理助理、副经理,河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建 投新能源有限公司总经理,河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限公司 党委书记、总经理,河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限 公司 (一家於香港联交所上市的公司,股份代号:0956) 党委书记、总裁,河北建投新能 源有限责任公司党委书记、总经理,河北建投新能源有限公司党委书记、总经理.现任 河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理;