PDF《浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司与实际控制人共同投资》

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2015-047 浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司与实际控制人共同投资 浙江治丞智能机械科技有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2015 年9月18 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与实际控制人共同投 资浙江治丞智能机械科技有限公司的关联交易的议案》 , 同意公司与实际控制人朱在 龙先生共同投资 18,367,373 元参股浙江治丞智能机械科技有限公司(以下简称 治 丞智能 ) ,其中:公司与朱在龙先生分别拟以货币资金 8,163,265 元、10,204,082 元受让治丞智能股份

600 万股、 750万股, 分别占股权转让后治丞智能总股本的 20%、 25%. 朱在龙先生系本公司实际控制人,本次交易构成了关联交易.董事会审议上诉 交易事项时,关联董事朱在龙先生依法回避了表决.公司独立董事对本次交易事项 发表了事前认可意见及独立意见. 根据《公司章程》 、 《关联交易决策制度》的相关规定,本次交易事项经董事会 审议通过即可实施,无需提交公司股东大会审议. 本次与关联人共同投资金额较小,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况 朱在龙先生:公司董事长、实际控制人,持有公司股份 17,820 万股,占公司总 股份的 16.29%.

三、关联交易标的基本情况

1、标的公司概况 企业名称:浙江治丞智能机械科技有限公司 法定代表人:卢连英 注册资本:3,000 万元 成立日期:2010 年1月8日公司类型:私营有限责任公司 注册地址:浙江省平湖市经济开发区兴平四路

1699 号 经营范围:研发、制造、销售:工业机器人、智能控制系统、自动化生产线、 数控系统、数控机床及配件、金属切削机床;

从事各类商品及技术的进出口业务. 股权结构: 股东名称 出资金额(万元) 持股比例(%) 卢连英[注] 930.00 31.00 潘春燕[注] 930.00 31.00 潘治丞[注] 690.00 23.00 卢苏林[注] 450.00 15.00 合计 3,000.00 100.00 注:卢连英女士、潘春燕先生系夫妻;

卢连英女士、潘治丞先生系母子;

潘春 燕先生、潘治丞先生系父子;

卢连英女士、卢苏林先生系姑侄.

2、标的公司经营情况 根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的天健审[2015]6746 号审计报告, 截至

2015 年7月31 日,治丞智能资产总额为 54,096,139.65 元,负债总额为 34,539,406.74 元,净资产为 19,556,732.91 元,2015 年1-7 月实现营业收入 6,777,602.20 元,净利润-2,674,502.03 元.截至

2014 年12 月31 日,治丞智能资 产总额为55,759,884.79 元,负债总额为33,528,649.85 元,净资产为22,231,234.94 元,2014 年实现营业收入 11,866,811.34 元,净利润-4,216,016.26 元. 根据浙江坤元资产评估有限公司对治丞智能截至

2015 年7月31 日的资产情况 进行了评估,并出具了坤元评报[2015]461 号评估报告,该公司净资产全部账面价 值为 19,556,732.91 元,经评估的净资产为 31,379,835.82 元.

3、股权转让方式及资金来源 公司以自有资金 816.3265 万元受让治丞智能股东卢连英

390 万股、卢苏林

210 万股;