PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B46版)

(三) 公司对外担保情况 2018年度,公司对外担保行为都经过了必要的决策程序,合法合规,未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况.

(四) 公司收购、出售资产情况 2018年度,公司不存在重大资产收购、出售的情况.

(五) 公司关联交易情况 2018年度,公司无重大关联交易. 与日常经营相关的关联交易符合 《 公司章程》、 《 关联交易实施细则》的规定,符合法定 程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为.

(六) 对公司内控自我评价报告的核查意见 公司监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营 管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用. 报告期内, 公司不存在违反 《 企业内部控制基本规范》、 《 上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形. 董事会审计委员会出具 的《公司内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况.

(七) 公司建立和实施内部信息知情人管理制度情况 公司监事会认为:公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度,符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要,并能得到有效的执行,内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理 和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用,有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益.

九、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过 《 2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》. 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

十、以3票赞成, 0票反对,0票弃权审议通过 《 关于会计政策变更的议案》. 监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行修订,符合相关规定和公司实际情况,其决 策程序符合相关法律、法规和 《 公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形. 同意本次会计政策变更. 具体内容详见公司于2019年4月27日披露于 《 证券时报》 及巨潮资讯网上 《 关于变更会计准则的公告》, 公告编号:临2019-026. 特此公告. 浙江景兴纸业股份有限公司监事会 二一九年四月二十七日 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2019-021 浙江景兴纸业股份有限公司 关于2018年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江景兴纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年4月26日召开六届董事会十八次会议,审议通过了 《 关于2018 年度利润分配预案的议案》,并提请2018年年度股东大会审议. 现将有关事项公告如下:

一、2018年度利润分配方案 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为256,793,438.14元,按10%提取法定盈余公 积,加上母公司期初未分配利润742,735,876.78元,扣除实施2017年度利润分配派发的现金红利55,560,050.00元,本年度母公司 可供分配利润为918,289,921.11元. 报告期内,公司实现归属于母公司的净利润为335,300,136.06元,本年度合并报表的可供分 配利润为1,300,035,723.02元. 公司董事会提出本年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日股本1,111,201,000股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本. 合计派发现金红利22,224,020.00元. 本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性、合规性、合理性. 同时,该方案 严格遵循了证监会 《 上市公司监管指引第