PDF《Disclosure 信息披露》

3 号一一上市公司现金分红》的规定以及 《 公司章程》、 《 公司未来三年股东回报 计划 ( 2018年-2020年)》的要求.

二、独立董事意见 独立董事认为:公司2018年度利润分配预案符合 《 上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、 《 公司章程》及《 公 司未来三年股东回报计划 ( 2018年-2020年)》中对利润分配的相关规定,充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况,有 利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护. 独立董事同意董事会提出的利润分配预案,并同意提请公司2018年年度股东大会审议.

三、监事会意见 监事会认为,公司2018年度利润分配预案的制定符合 《 上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、 《 公司章程》 及《公司未来三年股东回报计划 ( 2018年-2020年)》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和中 小投资者利益的情形,因此监事会同意董事会提出的利润分配预案.

四、备查文件

1、公司六届董事会十八次会议决议;

2、公司六届监事会十六次会议决议;

3、公司独立董事关于六届十八次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见. 特此公告. 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二一九年四月二十七日 证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2019-022 浙江景兴纸业股份有限公司关于 2019年度公司向控股子公司提供及由 子公司向母公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据 《 证券法》、 《 公司法》和中国证监会证监发 ( 2005)120号文 《 关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定,浙江景兴纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 本公司 )董事会根据二一九年公 司整体生产经营计划和资金需求情况,结合二一八年的实际经营及资金利用情况,对二一九年度子公司需向银行融资的 情况进行了预测分析,拟在二一九年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度的预案,现 将有关事项公告如下:

一、担保情况概述 根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,经公司股东大会批准,在二一八年度相继为部分下属子公司的银行融资 提供了担保,为确保公司生产经营持续健康地发展,公司拟在二一九年继续为全资或控股子公司提供不超过以下额度的银 行融资担保:

1、 具体担保对象和提供的担保额度如下表: (单位:人民币万元) 序号 担保主体 被担保公司 拟提供担保额度

1 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司 100,000.00

2 平湖市景兴包装材料有限公司 15,000.00

3 龙盛商事株式会社 3,000.00

4 南京景兴纸业有限公司 3,000.00

5 JingXing Holdings (M) Sdn Bhd. 150,000.00 母公司对子公司担保额度合计 271,000.00

6 上海景兴实业投资有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 10,000.00

7 浙江景兴板纸有限公司 60,000.00

8 浙江景兴创业投资有限公司 20,000.00

9 平湖市景兴包装材料有限公司 10,000.00 子公司对母公司担保额度小计 100,000.00 注:

1、景兴控股 ( 马)有限公司为新设全资子公司,具体实施马来西亚140万吨浆纸项目,资金需求量较大,为提高期融资 能力,公司在2019年新增对其的担保额度.