PDF《浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公...》

(五) 审议《关于调整第三个行权期股票期权激励对象名单的议案》 会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整第三个行权期股票期权 激励对象名单的议案》 .由于作为公司股票期权激励计划激励对象余少龙等

5 人离职,已不 具备《股票期权激励计划(草案修订稿) 》规定的激励对象资格,公司董事会同意取消该

5 人的公司股票期权激励计划激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 18.525 万份股票期 权.调整后,股票期权激励计划激励对象人数为

174 人,对应尚未行权的股票期权总数为 963.17 万份. 根据《正泰电器股票期权和增值权激励计划考核管理办法》相关规定,第三个行权期激 励对象

175 人(含增值权激励对象

1 人)均考核合格,符合行权条件,第三个行权期可行权 股票期权数量共计 453.1475 万份, 增值权 6.5 万份. 同意公司激励对象在规定的第三个行权 期内由公司择机安排集中行权. 董事王国荣因属于股票期权激励对象,已回避本议案表决.

(六) 审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》

3 会议以

3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议 案》 ,同意公司再次向上海证券交易所申请延期复牌,即申请公司股票自

2015 年8月31 日 起继续停牌不超过

2 个月.关联董事南存辉、南存飞、朱信敏已回避表决.

(七) 审议《关于召开公司

2015 年第一次临时股东大会的议案》 会议以

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司

2015 年第一次临时 股东大会的议案》 , 同意于

2015 年9月15 日在公司住所召开公司

2015 年第一次临时股东大 会.

二、 重大资产重组的进展情况

(一) 本次筹划重大资产重组的基本情况

1、 公司股票自

2015 年5月18 日起停牌, 并于

2015 年6月1日进入重大资产重组程序.

2、 筹划重大资产重组的背景、原因 公司为国内低压电器行业龙头企业,自上市以来,主营业务发展势头良好,营业收入与 净利润逐年稳步增长. 公司本次重组拟收购本公司控股股东正泰集团控制的具有良好发展前景的太阳能电站 及相关业务资产,以提高自身盈利能力及资产规模,提升公司持续发展空间及抗风险能力, 努力为广大投资者创造更多回报.

3、 重组框架方案介绍 (1) 交易对方 本次重大资产重组的交易对方初步确定为包括本公司控股股东正泰集团实际控制的浙 江正泰新能源投资有限公司在内的多方. (2) 交易方式 目前,相关重组方案正在论证过程中,尚未最终确定.方案初步构想如下: 1) 正泰电器拟以发行股份购买资产方式收购控股股东正泰集团控制的太阳能电站及 太阳能电池组件制造等相关业务资产, 初步拟定为完成相关资产整合后的浙江正泰新能源开 发有限公司 100%股权. 2) 正泰电器拟同时募集配套资金,主要用于太阳能电站建设及偿还银行负债. (3) 标的资产情况

4 公司本次拟收购资产主要为控股股东正泰集团控制的太阳能电站及太阳能电池组件制 造等相关业务资产,初步拟定为完成相关资产整合后的浙江正泰新能源开发有限公司 100% 股权, 但具体资产范围尚未最终确定. 正泰集团旗下的太阳能电站资产并网装机容量已超过 1,200兆瓦, 在建及拟建电站装机容量已超过800兆瓦;