PDF《浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公...》

(四) 下一步推进重组工作的时间安排 后续公司及有关各方将积极推进相关工作,共同加快完成本次重大资产重组所涉及的各 项工作. 为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照相关规定 的要求,公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》后向上海证券交易所申 请再次延期复牌,即申请公司股票自

2015 年8月31 日起继续停牌不超过

2 个月.

6 停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交 易日发布一次有关事项的进展情况.待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大 投资者关注相关公告并注意投资风险.

(五) 本次交易构成关联交易 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次重大资产重组因交易对方涉及本 公司控股股东正泰集团,构成关联交易.关联董事南存辉、南存飞、朱信敏在本次董事会中 已回避表决.

三、 备查文件

1、 正泰电器第六届董事会第十三次会议决议

2、 正泰电器独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告. 浙江正泰电器股份有限公司董事会

2015 年8月17 日 附件:正泰电器股票期权第三期可行权名单

7 附件: 正泰电器股票期权第三期可行权名单 序号 姓名 职务 第二期剩余可 行权数量(份) 第三期新增可 行权数量(份) 合计可行权数 量(份)

1 程南征 子公司董事

0 175,500 175,500

2 陈国良 子公司董事 175,500 175,500 351,000

3 王国荣 副总裁 130,000 130,000 260,000

4 张智寰 副总裁 39,000 65,000 104,000

5 金忠利 总裁助理 26,000 26,000 52,000

6 郭嵋俊 副总裁 97,500 97,500 195,000

7 朱要武 总裁助理

0 97,500 97,500

8 王起 总裁助理

0 97,500 97,500

9 李俐 副总工程师

0 74,750 74,750

10 王先锋 部门总经理

0 74,750 74,750

11 张益军 总裁助理

0 74,750 74,750

12 钱旭光 部门副总经理

0 74,750 74,750

13 肖飓 部门总经理

0 74,750 74,750

14 萧红卫 部门总经理

0 74,750 74,750

15 郑蓓蕾 部门总经理

0 74,750 74,750

16 赵波 部门总经理

0 74,750 74,750

17 刘敏 部门总经理

0 74,750 74,750

18 吕欣 副总工程师

0 74,750 74,750

19 倪庆环 部门总经理

0 74,750 74,750

20 赵会民 部门副总经理

0 74,750 74,750

21 高翔 部门总经理

0 37,375 37,375

22 张伟光 部门总经理 74,750 74,750 149,500

23 朱爱忠 部门总经理

0 74,750 74,750

24 陈景城 部门副总经理

0 74,750 74,750

25 赖志高 部门总经理

0 48,750 48,750

26 潘浩 部门总经理

0 48,750 48,750

27 何伟 部门副总经理

0 48,750 48,750

28 朱建波 部门副总经理

0 48,750 48,750

29 兰天 部门副总经理

0 48,750 48,750

30 郑志东 部门副总经理

0 48,750 48,750

31 金钟 部门总经理

0 48,750 48,750

32 鲁彦钧 部门副总经理

0 48,750 48,750

33 张兴华 部门副总经理

0 48,750 48,750

34 祝利杰 部门总经理

0 48,750 48,750

35 黄实 部门总经理

0 48,750 48,750

36 康志宏 部门总经理

0 48,750 48,750

8 37 顾章平 部门副总经理