PDF《北京市天元律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对郑州光力...》

一、重组报告书(草案)披露,根据相关规定以及标的公司拥有的资格、证书,常熟亚邦具备军工配套企业所需相关业务资质.请你公司:(1)补充披露标的 公司目前尚在有效期内的生产相关资质证书、合格供应商认证情况等信息.(2)补 充披露标的公司已获得和正在申请的与生产相关的专利、商标、软件著作权等知 识产权.请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见.(《问询函》第二题) 回复:

(一)标的公司的经营资质、合格供应商认证情况等信息

1、经核查,截至本法律意见出具日,常熟亚邦已取得如下经营证照:

3 (1) 常熟亚邦现时持有北京军友诚信质量认证有限公司于

2013 年11 月核发的 《武器装备质量管理体系认证证书》,有效期至

2017 年11 月14 日;

(2) 常熟亚邦现时持有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会 于2015 年3月核发的《三级保密资格单位证书》,有效期自

2015 年3月3日至

2020 年3月2日;

(3) 常熟亚邦现时持有中央军委装备发展部于

2016 年11 月核发的《装备承制 单位注册证书》,有效期至

2021 年11 月.

2、依据常熟亚邦现行有效的《营业执照》及确认,常熟亚邦的经营范围为 船 舶电气、电子、机械设备制造;

电控系统(舟桥、工程机械)、训练模拟器的设计 开发、生产、销售及服务,机电设备(除电梯)安装销售 ,同时,常熟亚邦作为 军工配套企业,具有独立的法人主体资格,其现时主要从事军用工程装备(舟桥) 电控系统及训练模拟器的研发和生产, 并已取得 《武器装备质量管理体系认证证书》 、 《三级保密资格单位证书》、《装备承制单位注册证书》. 依据相关规定,常熟亚邦产品及项目不在武器装备科研生产许可目录范围,常 熟亚邦从事目前业务无需办理和取得《武器装备科研生产许可证》.

3、常熟亚邦与客户的合作方式 依据常熟亚邦确认, 常熟亚邦主要为客户提供工程装备电控系统、 训练模拟器, 其现时为国内军用工程装备(舟桥)电控系统、训练模拟器的主要供应商,客户均 为军工单位或军工企业;

就常熟亚邦与客户的合作方式, 常熟亚邦在企业法人资格、 质量管理体系、保密资质、科研设施和技术水平、人员及生产配套能力、履约信用 情况等方面符合军方单位的要求,并参与相应军品项目的立项、研发、设计定型等 阶段,前述相应军品项目经军方设计定型后,由常熟亚邦向总装单位供应相关配套 产品,取得军方的认可后,成为总装单位的合格供应商;

在军品配套阶段,常熟亚 邦根据客户的订单,及时、保质地组织生产,经军方检验合格后交付产品. 综上所述,本所律师认为,常熟亚邦已按照相关法律法规的规定取得其从事相 关业务的经营资质证书,具备军工配套企业所需相关业务资质.

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(二)标的公司的知识产权情况

1、依据常熟亚邦提供的《专利证书》并经核查,截至本法律意见出具日,常 熟亚邦拥有如下专利,并已取得该等专利的权属证书,该等专利不存在纠纷或潜在 纠纷: 序号 专利号 专利名称 类型 申请日 法律状态

1 201620663697.5 一种操舵手柄 实用新型 2016.06.29 有效

2 201620663728.7 船舶操舵随动控制装置 实用新型 2016.06.29 有效

3 201620737957.9 一种船舶控制箱体 实用新型 2016.07.14 有效