PDF《执行委员会》

执行委员会 执行委员会 执行委员会 执行委员会 职权围 前言 前言 前言 前言 1.

富临集团控股有限公司( 「本公司 本公司 本公司 本公司」 )於二零一四年十一月十三日在香港联合 交易所有限公司( 「联交所 联交所 联交所 联交所」 )主板上市. 由於本公司大部份董事日常工作繁忙,经常安排召开全体董事会会议或安排 全体董事签署决议案在实际的操作上存在困难及不便,因此为规本公司日 常运作,建议在本公司董事会( 「董事会 董事会 董事会 董事会」 ,各董事会成员称为「董事 董事 董事 董事」 )下成 ?执行委员会( 「执行委员会 执行委员会 执行委员会 执行委员会」 ) . 组成 组成 组成 组成 2. 执行委员会於二零一四年十二月三十一日根禄峋鲆榘赋闪. 成员 成员 成员 成员 3. 执行委员会由全体执行董事组成. 4. 执行委员会主席由董事会主席出任.执行委员会主席因故不能出席会议时, 可委任其他一名执行委员会成员主持会议. 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数及 及及及会议 会议 会议 会议程序 程序 程序 程序 5. 除本文另有注明外,执行委员会会议将依照本公司组织章程大纲及细则规管 董事会议及程序的条文进行. 6. 会议法定人数为两名成员.每一名执行委员会成员有一票的表决权,会议作 出的决议必须经过半数以上出席会议的执行委员会成员通过. 7. 公司秘书将担任执行委员会秘书.当执行委员会秘书缺席时,出席会议之执 行委员会成员须另选一人担任秘书. 8. 若认为适当,执行委员会可邀请其他人士出席任何全部或部分执行委员会会 议. 9. 执行委员会会议须在执行委员会认为必要时召开.执行委员会会议可由其任 何成员召开,或在其任何成员要求时由执行委员会秘书召开. 10. 会议议程及任何相关委员会文件应全部及时送交全体执行委员会成员及获 邀出席会议之任何其他人士,并至少在预定召开执行委员会会议前三天(或 其他协定期限)送出. 11. 本公司有责任为执行委员会成员及时提供足够资料,以协助彼等作出知情决 定.当要求高级管理层提供更详尽及完整的资料时,相关董事应进一步作出 必要查询.董事会或各董事将可自行并独立接触高级管理层. 授权 授权 授权 授权 12. 执行委员会获董事会授权调查本职权围提及的任何事宜.执行委员会已获 授权向任何雇员索取一切所需资料,而全体雇员亦已接获指示配合执行委员 会提出的任何要求. 13. 执行委员会获董事会授权寻求独立专业意见以便履行职务,费用由本公司支 付.执行委员会全权负责制订任何外聘顾问的遴选准则,以及遴选、委任及 设定相关职权围. 职责 职责 职责 职责 14. 执行委员会获授全部职权及权限(惟倘该等职权及权限由董事会其他委员会 或全体董事会保留或专为以下各项而保留则除外)作出一切有关事宜、行动 及契,代表本公司批准及订立任何协议或文件或交易,及批准、执行及授 权发行、刊发或寄发执行委员会认为就本公司正常及一般业务过程以及日常 管理及营运属必要或适宜之所有相关文件.执行委员会之职权及权限不得超 出以下围: (a) 涉及主要股东及/或董事利益冲突之事项;

(b) 决定是否宣派、建议或支付股息;

(c) 批准(i)刊发有关年度业绩或中期业绩盈亏的初步公布及(ii)相关财务报告 及/或账目;