PDF《碧桂园控股有限公司》

6 上市规则的涵义 每家转让方附属公司均为本公司的附属公司.博意设计院公司由一家中国有限责任公 司全资拥有,而该中国有限责任公司的两名股东分别为另一家中国有限责任公司及一 家中国有限合夥企业 (均由杨美容女士 (为董事会主席及执行董事杨国强先生之胞妹) 持有70%权益) .因此,博意设计院公司即为由杨国强先生的家属间接持有的占多数控制 权的公司以及为本公司的关连人士.协议因而构成上市规则第14A章项下本公司之关连 交易. 由於协议之若干适用百分比率超过0.1%但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A章,协议须遵 守申报及公布之规定,惟可豁免遵守取得独立股东批准之规定. 鉴於博意设计院公司属杨国强先生的联系人并受杨惠妍女士、杨子莹女士、杨志成先生 及陈先生之亲属的控制,为避免发生与协议有关的任何利益冲突,前述董事已就於董 事会会议批准协议之决议案放弃投票. 一般事项 本公司是一家投资控股公司,其附属公司的主要业务是於中国进行物业开发,包括房地 产开发、建筑、装修及装饰、物业投资、物业管理及酒店经营. 博意设计院公司是一家为物业开发项目提供勘察劳务、物业设计及室内设计服务的公 司. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「协议」 指 每家转让方附属公司各自与博意设计院公司就相关转让方 附属公司转让标的资产之权利予博意设计院公司所订立日 期为2017年9月28日的十二份协议,而一份 「协议」 可指其中 任何一份 「转让」 指 由每家转让方附属公司根喙匦樘蹩罴疤跫髯韵虿 意设计院公司就标的资产权利之转让 「转让日期」 指2017年9月28日7「转让方附属公司」 指 订立协议之本公司附属公司,详情载於本公告题为 「资产 权利转让协议」 一节,而一家 「转让方附属公司」 可指其中 任何一家 「联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 碧桂园控股有限公司,一家在开曼群岛注册成立的有限公 司,其股份於联交所主板上市 (股份代号:2007) 「关连人士」 指 具有上市规则第14A章所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「博意设计院公司」 指 广东博意建筑设计院有限公司 (前称佛山市顺德区博意建 筑设计院有限公司) ,一家於1997年6月12日在中国成立之 有限责任公司 「家属」 指 具有上市规则第14A章所赋予的涵义 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港币」 指 香港法定货币港币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「占多数控制权的公司」 指 具有上市规则第14A章所赋予的涵义 「中国」 指 中华人民共和国 (就本公告而言,不包括香港、中国澳门 特别行政区及台湾) 「报告日期」 指 每年的3月20日、6月20日、9月20日和12月20日 「人民币」 指 中国法定货币人民币

8 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值港币0.1元的普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「平方米」 指 平方米 「标的资产」 指 其权利由每家转让方附属公司根楦髯宰糜璨┮馍 计院公司之本集团资产,详情载於本公告题为 「标的资产」 一节 「%」 指 百分比 承董事会命 碧桂园控股有限公司 总裁兼执行董事 莫斌 中国广东省佛山市,2017年9月28日 於本公告日期,本公司的执行董事为杨国强先生 (主席) 、杨惠妍女士 (副主席) 、莫斌先生 (总裁) 、杨子莹女士、 杨志成先生、谢树太先生、宋军先生、梁国坤先生及苏柏垣先生.本公司的非执行董事为陈先生.本公司的独 立非执行董事为黎明先生、石礼谦先生、唐蠖跋壬⒒坪檠嘞壬⒚肺溺逑壬把罟蚕壬. ........