PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

煤炭零售;

技术咨询服 务、技术培训.自营和代理种类商品和技术进出口,但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;

经营废旧金属 (除 危险品) . 截至2018年12月31日, 方大国贸总资产63,392.79万元;

净 资产17,625.48万元;

实现营业收入463,562.48万元, 实现净利 润13,597.84万元(以上数据未经审计) .

(五)方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司 方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司(以下简称方大 喜科墨)为新日化煤炭化学株式会社与方大炭素共同出资组建 的中外合资企业,新日化煤炭化学株式会社持有其49%的股份、 方大炭素持有其51%的股份. 注册地点:邳州市江苏邳州经济开发区平果西路 注册资本:壹拾伍亿贰仟万元整 成立日期:2013年6月17日 公司类型:有限责任公司(中外合资) 经营范围:针状焦、煤焦沥青、炭黑油、煤气的研发与生 产;

热力生产和供应;

销售自产产品以及上述产品的批发和进 出口;

与生产相关的咨询及服务的提供 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) .

11 截至2018年12月31日,方大喜科墨总资产54,147.14万元;

净资产48,388.93万元;

实现营业收入40,732.97万元,实现净 利润-6,325.71万元(以上数据已经审计) . 上述方大特钢和江西萍钢及其子公司、方大国贸等依法存 续,且生产经营状况和财务状况较良好,具备履约能力.

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容 1.方大炭素及子公司生产的炭素制品可作为方大特钢和江 西萍钢及其子公司如:萍乡萍钢安源钢铁有限公司、 九江萍钢钢 铁有限公司等子公司的原辅料,基于购销各方正常生产经营需 要,方大炭素预计2019年向方大特钢和江西萍钢及其子公司销 售炭素制品等约为16,080万元,并采用公允的市场价格进行交 易,根据各方签订的购销合同执行. 2.方大炭素及子公司2019年预计向方大国贸(包含其子公 司绥芬河方大国际贸易有限公司等)采购石油焦等原料,关联 交易金额约为含税9,800万元. 3.为拓宽销售渠道,方大炭素及子公司2019年预计向北京 方大销售炭素制品等,关联交易金额约为8,000万元. 4.为拓宽方大炭素采购渠道,保障方大炭素生产所需的原 料持续稳定供应,方大炭素及子公司2019年预计向方大国贸采 购煤沥青,关联交易金额约为含税6,000万元. 5.保障生产所需的原料持续稳定供应,方大炭素及子公司

12 2019年预计分别向北京方大和方大喜科墨采购针状焦等原料, 预计与北京方大发生关联交易金额约为107,700万元, 预计与方 大喜科墨发生关联交易金额约为104,000万元.

(二)定价政策 方大炭素及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易, 均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易 的定价基础,遵循公平合理的定价原则,并以合同的方式明确 各方的权利和义务,不损害方大炭素及其他股东的利益.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易是基于方大炭素及子公司与各关联方之间正 常生产经营购销需要,均为方大炭素及子公司与各关联方之间 的经常性、持续性关联交易,是方大炭素及子公司与各关联方 间正常、合法的经济行为,遵循了公平、公正、合理的市场价 格和条件进行的, 能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势, 有助于方大炭素及子公司业务发展,提升方大炭素及子公司市 场竞争力,方大炭素及子公司不会因此类关联交易而对关联人 产生依赖性,不会对方大炭素及子公司未来的财务状况和经营 成果及中小股东利益带来影响和损害. 请各位股东审议. 2019年4月16日13 2019年第二次临时股东大会资料之三 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的议案 各位股东: 为确保方大炭素生产经营资金和项目投资资金需要,方大 炭素及子公司拟向各金融机构申请不超过合计83亿元的综合授 信额度,具体授信额度以方大炭素及子公司与相关金融机构签 订的协议为准.授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质 票、票据质押贷款等授信业务.前述授信业务及与之配套的担 保、抵押事项,在不超过上述授信融资额度的前提下,无需再 逐项提请董事会或股东大会审批.综合授信有效期为一年.上 述融资额度在具体用信时授权方大炭素法定代表人决定. 请各位股东审议. 2019年4月16日14 授权委托书 方大炭素新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席