PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

800 万股),公司于

1997 年8月22 日在山东省工商行政管理局登记设立.

1997 年8月28 日经上海证券交易

4 所上字[1997]077 号文审核同意,可流通股份 7,200 万股在上海证券交易所上市 挂牌交易.公司的股票简称为 莱钢股份 ,股票代码为

600102 .

2、公司设立以来历次股本变化情况 (1)送股和资本公积金转增股本

1998 年4月,公司

1997 年度股东大会审议通过了

1997 年度派送红股及资 本公积金转增股本的方案, 向全体股东按每

10 股派送

3 股红股, 共送红股 15,894 万股;

向全体股东按每

10 股转增

2 股,合计转增股本 10,596 万股. (2)配股 ①1999 年8月12 日, 经中国证监会证监公司字[1999]81 号文批准公司实施 配股,每10 股配

3 股,配售价格 6.25 元/股,配股实际发行量 7,648.2 万股. 其中, 国有法人股东参与认购 4,048.2 万股, 社会公众股东参与认购 3,600 万股. 本次配股方案实施后,公司总股本增至 87,118.2 万股,公司的股本总额和结构 发生了如下变化: 实施配股前 实施配股后 股份性质 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 国有法人股 67,470 84.90% 71,518.2 82.09% 社会公众股(流通股) 12,000 15.10% 15,600 17.91% 总股本 79,470 100.00% 87,118.2 100.00% ②经中国证监会(证监发行字[2002]67 号文)批准,公司于

2002 年6月25 日实施配股,每10 股配

3 股,配售价格 7.70 元/股,配售发行量 5,109.1092 万股.其中,国有法人股参与认购 429.1092 万股,社会公众股参与认购 4,680 万股.本次配股方案实施后,公司总股本增至 92,227.3092 万股,其中,非流通 股占公司总股本的 78.01%,流通股占公司总股本 21.99%. 实施配股前 实施配股后 股份性质 股数(股) 比例 股数(股) 比例 国有法人股 715,182,000 82.09% 719,473,092 78.01% 社会公众股(流通股) 156,000,000 17.91% 202,800,000 21.99% 总股本 871,182,000 100.00% 922,273,092 100.00% (3)非流通股的股份转让

5 根据山东省人民政府鲁政办字[2002]68 号文件,将控股股东莱钢集团持有 公司 719,473,092 股国有法人股中的 11,000,000 股划转给山东经开.2004 年3月国务院国资委以 《关于莱芜钢铁股份有限公司国有股划转有关问题的批复》 (国 资产权[2004]132 号)文同意股权划转,山东省发展和改革委员会以《关于同意 变更股本构成的批复》 (鲁体改秘字[2004]58 号), 同意公司变更股本构成.

2004 年4月16 日,股权划转的全部手续办理完成.本次股权划转前后的公司股权结 构如下: 转让前 转让后 股权性质及主要股东 持股数量(股) 所占比例 持股数量(股) 所占比例 国有法人股 719,473,092 78.01% 719,473,092 78.01% 莱芜钢铁集团有限公司 719,473,092 78.01% 708,473,092 76.82% 山东省经济开发投资公司

0 0 11,000,000 1.19% 人民币普通股(A 股) 202,800,000 21.99% 202,800,000 21.99% 总股本 922,273,092 100.00% 922,273,092 100.00% (4)股权分置改革

2006 年9月28 日,发行人召开了

2006 年A股市场相关股东会议,并根据 相关法律法规的规定表决通过了发行人股权分置改革方案,主要条件为:在现有 流通股股份的基础上,向流通股股东按照每

10 股流通股获得非流通股股东支付 的1股股票和 10.84 元现金.股权分置改革方案实施后,发行人总股本和注册资 本不变,股本总额仍为 92227.3092 万股,所有股份均为流通股.

2007 年1月18 日,公司实施了股权分置改革方案.股权分置改革方案实施 后本公司的股本结构如下: 股份性质 股东名称 股份数量 (股) 占总股本 比例(%) 莱芜钢铁集团有限公司 688,503,152 74.65 山东省经济开发投资公司 10,689,940 1.16 有限售条件的流通股 小计 699,193,092 75.81 无限售条件的流通股 223,080,000 24.19 股本合计 922,273,092 100.00