PDF《莱芜钢铁股份有限公司 201》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600102

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600102 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :莱钢股份 莱钢股份 莱钢股份 莱钢股份 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

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4 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁股份有限公司

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1 1 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完 准确和完 准确和完 准确和完 整整整整, , , ,对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : :

1、 、 、 、本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有否决或修改提案的情况;

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2、 、 、 、本次会议没有新提案提交表决 本次会议没有新提案提交表决 本次会议没有新提案提交表决 本次会议没有新提案提交表决;

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3、 、 、 、 本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开 本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开 本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开 本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开. . . .

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间 现场会议召开时间:2011 年5月18 日下午 14:30;

网络投票时间:2011 年5月18 日上午 9:30-11:

30、下午 13:00-15:00.

(二)现场会议召开地点:莱钢新兴大厦二楼会议室.

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式.

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长陈启祥先生

(六)本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规及规范性文件的规定.

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二、会议出席情况 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计1,866人, 代表股份756,226,928股,占公司股份总数的82%,其中:出席现 场会议的股东及股东代理人22人,代表股份699,218,003股,占 公司股份总数的75.81%;

通过网络参与表决的股东及股东代理人 1,844人,代表股份57,008,925股,占公司股份总数的6.18%. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席 了本次会议.

三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式通过了 各项议案,其中,在对涉及关联交易事项的第一项、第二项和第 三项议案的表决中,关联股东均按规定予以回避,未参与表决. 各项提案审议和表决情况如下: