PDF《赛摩电气股份有限公司》

资产重组报告书(草案)(修订稿)摘要 1-1-1 证券代码:300466 证券简称:赛摩电气 上市地点: 深圳证券交易所 赛摩电气股份有限公司 Saimo Electric Co.

,LTD. 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案)(修订稿) 摘要 标的公司 珠海市广浩捷精密机械有限公司 交易对方 杨海生 谢永良 胡润民 罗盛来 魏永星 于泽 珠海横琴纳特思投资咨询企业(有限合伙) 配套融资投资者 不超过

5 名特定投资者 独立财务顾问 : 签署日期:二一八年十二月 资产重组报告书(草案)(修订稿)摘要 1-1-2 公司声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、 完整, 对报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 本次资产重组的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次资产重组所提供的有 关文件、资料等信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准. 中国证监 会和其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 本次资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本 次资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者在评价公司本次交易事项时, 除本报告书内容以及与本报告书同时披 露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素.投资者若对本报 告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专 业顾问. 资产重组报告书(草案)(修订稿)摘要 1-1-3 交易对方承诺 公司本次资产重组的交易对方已出具承诺函: 1.本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏;

2.本人/本企业为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的,不 存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏;

资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致;

所有文件的签名、印章均是真实的. 3.本人/本企业已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息,且提 供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;

资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;

所有文件的签名、 印章均是真实的,并保证在本次重组完成前,本人/本企业将继续依照相关法律、 法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺. 4.本人/本企业承诺,如违反上述承诺与保证,给上市公司或者投资者造成 损失的,将依法承担赔偿责任. 5.如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前, 本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本 人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;