PDF《山东矿机集团股份有限公司》

山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

1 山东矿机集团股份有限公司SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.

, LTD. (住所:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段)

2013 年度报告 二0一四年四月 山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.40 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主 管人员)杨昭明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

3 目录

2013 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义

3

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.27

六、股份变动及股东情况

36

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

八、公司治理.47

九、内部控制.51

十、财务报告.53 十

一、备查文件目录

155 山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 本报告期 指2013 年度 山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

5 重大风险提示

1、宏观经济风险:本公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约,煤炭行业受 宏观经济的波动影响大,如需求不旺,公司存在市场空间缩小的风险.

2、市场竞争风险:目前国内煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激烈,市场竞 争风险加大.

3、股权转让坏账风险:到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回,但在煤炭行业需求不旺价格不 稳的现状下,股权购买方偿付能力受到制约,未收回的股权转让款和资金占用费存在一定的坏账风险.

4、新项目发展风险:公司进行的飞机发动机、无人机等新项目对企业技术等能力要求很高,公司及 合作方前期进行了充分论证和实验,现已取得了阶段性成果,但项目属性所致在未来难以完全排除技术、 市场、管理等风险. 山东矿机集团股份有限公司

2013 年度报告全文

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码

002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 山东矿机 公司的外文名称(如有) SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 赵笃学 注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 注册地址的邮政编码

262400 办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 办公地址的邮政编码