PDF《中国航天国际控股有限公司》

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1 ~ 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 中国航天国际控股有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:31) 公告 主席、董事和提名委员会主席之变更董事局宣布,因获调任其他企业出任高级管理人员,龚波先生辞任非执行董事、主席和提名委员会主席的职务;

因本公司内部职务调动的原因,金学生先生辞任执行董事的职务,彼仍留任本公司常务副总裁的职务;

刘眉玄先生获委任为执行董事、主席和提名委员会主席的职务;

刘旭东先生获委任为非执行董事的职务,於2018年12月13日起生效.中国航天国际控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣布,以下事项於2018年12月13日起生效:1. 因获调任其他企业出任高级管理人员,龚波先生辞任非执行董事、主席和提名委员会主席的职务;

2. 因本公司内部职务调动的原因,金学生先生辞任执行董事的职务,彼仍留任常务副总裁的职务;

3. 刘眉玄先生获委任为执行董事、主席和提名委员会主席的职务;

及4. 刘旭东先生获委任为非执行董事的职务.龚波先生和金学生先生分别确认与董事局之间并无意见分歧,并无任何有关其辞任而须知会本公司股东的事项.刘眉玄先生,52 岁,於上海交通大学毕业,获工学学位.自1987 年起历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长、人力资源部部长和综合经营部部长,中国航天时代电子有限公司副总经理和总经理,航天长征火箭技术股份有限公司总裁、航天时代电子技术股份有限公司董事长.於2009 年2月至2018 年12 月任中国航天电子技术研究院院长,期间出任中国航天时代电子有限公司执行董事和总经理.刘先生具有丰富的企业管理经验.~2~刘旭东先生,59 岁,高级会计师,先后毕业於天津财经学院和哈尔滨工业大学,分别获经济学学士和管理学硕士.自1991 年10 月至2018 年12 月,先后任中国航天科工飞航技术研究院计财部副处长和处长;

中国航天工业总公司财务部总会计师、中国航天科技集团公司财务部副部长、审计局局长和审计部部长;

中国空间技术研究院总会计师;

中国航天科技集团有限公司财务金融部部长.刘先生具有丰富的财务管理经验.刘眉玄先生和刘旭东先生的酬金仍有待董事局确定,本公司会在适当时候作出公布.於本公告之日,刘眉玄先生和刘旭东先生分别确认其等:1. 概无於本公司或其任何关连公司(定义见证券及期货条例(香港法例第571章 )第 XV部 )的 任何股份、相关股份或任何债券中拥有权益及持有任何淡仓;

2. 除上文所述者外,与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」));

3. 除上文所述者外,确认於过去三年期间并无出任其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司的董事职位;

4. 并无与本公司订立任何服务协议,惟刘眉玄先生已根鲜泄嬖虻墓娑ㄓ氡竟厩┒┝似溉问,当中条款(包括但不限於)其任命须根竟咀橹鲁滔冈虻墓娑督邮芪魏蟊竟镜氖状喂啥蠡嵘下窒嫱思扳哐×;