PDF《唐山海森电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-007 证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:广发证券 唐山海森电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李宝来 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》 、 《公司章程》中关于股 东大会召开的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 67,680,001 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容: 基于公司战略发展的需要, 经与广发证券股份有限公司友好协商,拟解除双方已签 订的《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议,双方拟就此事项签署终止协议. 公告编号:2019-007 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(二)审议通过 《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的 议案》 1.议案内容: 经与国融证券股份有限公司(以下简称 国融证券 )充分沟通和友好协商,国融 证券拟承接公司主办券商工作, 并履行持续督导职责.现公司就持续督导事宜与国融证 券达成一致,并同意签署相关协议. 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(三)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容: 根据 《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议 操作指南》等相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于唐山海森电子 股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-007 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相 关事宜的议案》 1.议案内容: 为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜, 提请股东大会授权公司董事会全权 办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;