PDF《唐山海森电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议...》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(五)审议通过《关于公司向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度

3000 万的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展的需要, 公司拟向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金 贷款额度为

3000 万元,授信有效期

12 个月.本次授信公司以土地使用权(丰南国用 (2014)第1007 号、丰南国用(2014)第1008 号) 、房产(丰南区房权证沿海工业区 字第

201402996 号、丰南区房权证柳树镇字第

201402994 号)作为抵押;

公司以自有 的《实现智能灌溉的手机》 、 《具有土壤湿度遥测分析功能的传感器》 、 《精准化灌溉泵首 智能控制保护柜》 、 《无线刷卡泵空装置》 、 《类机翼涡轮无线流量计》5 项专利为该笔授 信提供质押担保,期限一年. 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-007 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(六)审议通过 《关于使用闲置资金购买银行理财产品并授权董事长负责相关事宜的议 案》 1.议案内容: 为提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在不影 响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下,同意公 司2019 年度拟使用最高额度不超过人民币

5000 万元(含5000 万元)的闲置资金购买 短期、保本、低风险的银行理财产品,且在上述额度内资金可以滚动使用.公司董事会 授权董事长李宝来先生在上述额度内行使决策权,并由公司管理层负责具体实施,授权 有效期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决.

(七)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定, 结合公司

2019 年度日常经营需要, 对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估, 情况如下: (1)公司向全资子公司(河北大沃农业科技有限公司)销售货物及提供劳务,

2019 年预计关联交易金额为 35,000,000.00 元. (2)公司向控股子公司(河北海森威农业科技有限公司)销售货物及提供劳务,

2019 年预计关联交易金额为 5,000,000.00 元. 公告编号:2019-007 (3)公司向控股子公司(许昌海森水务有限公司)销售货物及提供劳务,

2019 年预 计关联交易金额为 1,000,000.00 元. (4)关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保,预计担保金 额为 40,000,000.00 元. 2.议案表决结果: 同意股数 67,680,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 股东均为关联股东,无法回避表决.