PDF《河南蓝天燃气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公...》

公告编号:2017-019 证券代码:833371 证券简称:蓝天燃气 主办券商:广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 河南蓝天燃气股份有限公司(下称"公司")于2017年4月1日召开第三届董事 会第十八次会议.本次会议由董事长李新华主持,本次会议应到董事9人,实到 董事9人.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定.

二、表决情况

(一) 审议通过 《关于补充确认河南省豫南燃气有限公司与河南蓝天中油洁 能科技有限公司

2016 年发生的偶发性关联交易的议案》 . (关联董事向焕荣回避 表决) 因豫南燃气对老城区天然气管网进行升级改造需要暂停供气, 为了不影响河 南省海川电子玻璃有限公司的正常生产, 经过协商由豫南燃气采购河南蓝天中油 洁能科技有限公司的压缩天然气对海川玻璃厂进行点供. 点供期间豫南燃气采购 中油洁能压缩天然气共计 296,303.63 元,提请董事会补充确认. 该议案尚需提交公司股东大会审议. 以上议案的表决结果为:赞成

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)审议通过《关于补充确认

2016 年公司与中油洁能发生的超出预计范 公告编号:2017-019 围的日常性关联交易的议案》 (关联董事向焕荣回避表决) 2014年公司与河南蓝天中油洁能科技有限公司签署《土地租赁合同》 ,约定 将位于驻马店市驿城区橡林乡周湾村的土地出租给河南蓝天中油洁能科技有限 公司,租赁期至2027年5月16日,租金共计550万元,由河南蓝天中油洁能科技有 限公司一次性支付给公司.2016年此部分土地租赁收益约41万元超出预计范围, 故提请董事会补充确认2016年与河南蓝天中油洁能科技有限公司发生的土地租 赁收益. 以上议案的表决结果为:赞成8票;

反对0票;

弃权0票.

(三)审议通过《关于补充预计

2017 年日常性关联交易的议案》 (关联董事 向焕荣回避表决) 2014年公司与河南蓝天中油洁能科技有限公司签署《土地租赁合同》 ,约定 将位于驻马店市驿城区橡林乡周湾村的土地出租给河南蓝天中油洁能科技有限 公司,租赁期至2027年5月16日,租金共计550万元,由河南蓝天中油洁能科技有 限公司一次性支付给公司.此部分土地租赁收益每年约41万元,即2017年公司与 关联方河南蓝天中油洁能科技有限公司预计发生41万元的关联租赁. 以上议案的表决结果为:赞成8票;

反对0票;

弃权0票.

(四)审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 鉴于上述议案均需公司股东大会审议通过后生效, 故提请召开公司2017年第 二次临时股东大会. 以上议案的表决结果为:赞成9票;

反对0票;

弃权0票.

三、备查文件 经全体出席董事签字确认的公司第三届董事会第十八次会议决议. 特此公告 公告编号:2017-019 河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2017 年4月5日