PDF《宁波海运股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》

1 股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2019-007 宁波海运股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议 ? 公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要, 符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 为进一步规范公司日常关联交易, 按照中国证监会和上海证券交 易所关于日常关联交易的有关规定, 本公司根据2018年度关联交易实 际执行情况并结合公司经营计划, 按类别预计了2019年度日常关联交 易金额.

1、 2019年3月29日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过 了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 ,关联董事胡敏、 董军、蒋海良和姚成回避表决,以6票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了该议案.该议案尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在 股东大会上对该议案回避表决.

2、公司独立董事王端旭先生、杨华军先生、钟昌标先生和徐衍 修先生对公司2019年度关联交易预计事项予以事前认可, 并就该事项 发表独立意见如下: (1)在我们出具本独立意见之前,公司向我们提供了本议案和 本次关联交易的相关资料,并与公司进行了必要的沟通;

(2)董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事均回避了对 该议案的表决.本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定;

(3)公司及公司控股子公司与实际控制人浙江省能源集团有限 公司控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要, 前期合 作执行情况良好. 交易是在协商一致的基础上进行的, 按市场化定价, 充分体现了公允性,符合公开、公平、公正的原则.交易方式符合市 场规则并有相关法律法规作保障,不会影响公司的独立性.关联交易

2 有利于巩固和拓展公司市场占有份额,提高船舶运输效率,降低融资 成本,符合公司和中小股东利益. (4)我们同意公司2019年度日常关联交易预计的安排,并同意 将本议案提交公司股东大会审议批准.

3、公司董事会审计委员会对公司2019年度关联交易预计事项出 具了如下审核意见: (1)公司及公司控投子公司与浙江省能源集团有限公司控制的 下属企业前期合作业务执行情况良好, 2019年度拟继续实施业务合作 为各方生产经营活动所需要,关联交易有利于公司日常经营持续、正 常进行,有利于巩固和拓展公司市场占有份额,降低运营成本,并为 公司发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道. (2)本议案中关联交易定价合理,履行了必要的决策程序,遵 循了公平合理、诚实信用的原则,符合有关法律法规和《公司章程》 的规定,符合公司和股东利益. (3)本次关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准,与该关 联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投 票权.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人