PDF《贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-030 债券代码:143338 债券简称:17 益佰

01 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

贵州益佰制药股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2019 年4月30 日在 《中 国证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn) 上披露了 《贵州益佰制药股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 .为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息, 现将有关事项提示公告如下:

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月24 日14 点00 分 召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月24 日至2019 年5月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《公司

2018 年度财务决算报告(草案)的议案》 √

4 《公司

2018 年度利润分配预案的议案》 √

5 《公司

2018 年度报告全文及摘要的议案》 √

6 《公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案》 √

7 《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司及下属子公司

2019 年使用闲置资金购买理 财产品额度的议案》 √

9 《关于公司

2019 年捐赠事项的议案》 √

10 《关于制订的议案》 √

11 《关于制订的议案》 √

12 《关于制订的议案》 √

13 《关于制订的议案》 √

14 《关于制订的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

1、上述议案已经公司于

2019 年4月26 日召开的第六届董事会第十九次会 议、第六届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于

2019 年4月30 日刊登在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn) 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》上的相关公告.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案: