PDF《贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

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4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登 陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互 联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表) ,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600594 益佰制药 2019/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

五、 会议登记方法

1、登记手续: (1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章) 、持股 证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;

授权 委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章) 、持股证明、股票账户卡、 法定代表人授权委托书、 法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席 人身份证办理登记. (2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;

授权委 托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户 卡及持股证明办理登记. (3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记.传真在

2019 年5月23 日17:00 之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记.来 信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注 明 股东大会 字样) .

2、 登记地点: 贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室, 邮政编码: 550008.

3、登记时间:2019 年5月21 日至

2019 年5月23 日之间,每个工作日的 上午 9:00―12:00,下午 14:00―17:00.

六、 其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理.

2、会议联系方式: ⑴联系人:许淼、周光欣 ⑵联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室 ⑶联系

电话:0851―84705177 ⑷传真:0851―84719910 特此公告. 贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019 年5月20 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 贵州益佰制药股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月24 日召 开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权