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原申购费率低于0.6%的,则按原 费率执行. 原费率请见本公司发布的公开法律文件. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号 法定代表人:吴永敏

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网址:http://www.nuodefund.com 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益. 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说 明书等法律文件,并注意投资风险. 特此公告. 诺德基金管理有限公司 2012年1月17日 证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2012-03 贵州益佰制药股份有限公司 第四届董事会2012年第一次临时会议决议 暨限制性股票激励计划授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本次董事会会议情况 贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月16日下 午在贵阳大剧院一楼嘉宾室由董事长窦启玲女士主持, 本次会议采用现场会议形式召开, 参加会议董事应到9人,实到9人. 董事郎洪平先生、汪志伟先生作为关联董事对本议案回避 表决,其余7名董事参与了表决. 公司监事及高管列席了会议. 会议的召开符合《 公司法》 及《公司章程》 的有关规定. 本次董事会审议通过了 《 贵州益佰制药股份有限公司关于A股限制性股票激励计划授 予相关事项》 的议案,确定公司限制性股票激励计划的首次授予日为2012 年1 月17日,该 授予日符合证监会发布的《 上市公司股权激励管理办法( 试行) 》 以及《 贵州益佰制药股份有 限公司A 股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 》 中关于授予日的相关规定,同时本次授予 也符合《 贵州益佰制药股份有限公司A 股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 》中关于激励 对象获授限制性股票的条件.

二、股权激励计划的决策程序和批准情况 公司于2011 年7月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《 贵州益佰制药股份 有限公司A股限制性股票激励计划( 草案) 》 ,并根据中国证监会的反馈意见进行了修订,已 获中国证监会审核无异议. 2011年12月28 日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议 审议通过了《 贵州益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 》 ,2012年1 月16日召开的2012年第一次临时股东大会最终审议通过生效. 按照股东大会授权,董事会 决定按照该激励计划向激励对象授予限制性股票.

三、激励计划简述 本《 激励计划》 所采用的激励形式为限制性股票,授予方式为一次授予,所涉及的标的 股票不超过1,000万股益佰制药股票,股票来源为向激励对象定向发行. 本《 激励计划》 经股 东大会审议通过后,由董事会确定授予日,授予价格为每股10元,拟获授对象在符合本《 激 励计划》 规定的授予条件下方可获授限制性股票. 本《 激励计划》 的有效期为自限制性股票 授予日起的48个月,其中禁售期12个月,解锁期36个月. 禁售期满后的第一个交易日为解锁 日,激励对象持有的限制性股票分三次解锁,解锁期每次可解锁额度分别为获授股票总额 的40%、30%、30%.