PDF《江阴中南重工股份有限公司》

36 个月内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分 股份. 本公司第二大股东 Toe Teow Heng 先生承诺: 自发行人股票上市交易 之日起

12 个月内不转让其本次发行前持有的发行人的股份,也不由 发行人回购其持有的股份. 承销方式: 主承销商余额包销 预计募集资金总额: [ ] 万元 预计募集资金净额: [ ] 万元 发行费用概算 [ ] 万元 中南重工首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-6

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 中文名称: 江阴中南重工股份有限公司 英文名称: Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co., Ltd. 注册资本: 9,200 万元 法定代表人: 陈少忠 成立日期:

2003 年5月28 日;

2008 年2月2日整体变更为股份公司 住所和邮政编码: 江苏省江阴市高新技术开发园金山路;

邮政编码:214437

电话: 0510-

86996882 传真: 0510-

86993300 互联网

网址: http://www.znhi.com.cn 电子

邮箱: [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

2007 年12 月14 日,本公司前身江南管业股东中南投资、Toe Teow Heng 作 为发起人签订《发起人协议》 ,同意江南管业整体变更设立股份公司,截至

2007 年11 月30 日止,经公证会计师审计的所有者权益为 130,195,076.10 元.全体发 起人同意变更设立的股份公司注册资本为 9,200 万元, 其余 38,195,076.10 元作为 股份公司的资本公积.2008 年2月2日,本公司取得江苏省无锡工商行政管理 局核发的《企业法人营业执照》 (注册号为 320281400000737) . 本公司在设立股份公司前后,主营业务及经营模式均未发生重大变化.

三、发行人有关股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 项目 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 锁定限制及期限 股数 (万股) 比例 (%) 股数 (万股) 比例 (%) 有限售条 件股份 中南投资 6,900

75 6,900 56.10 自上市日起锁定 36个月 Toe Teow Heng 2,300

25 2,300 18.70 自上市日起锁定 12个月 本次发行股份 -- -- 3,100 25.20 合计 9,200

100 12,300

100 中南重工首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-7

(二)发起人持股数量及比例 本次发行前,公司共有2名发起人股东,其持股数量及比例如上表所示.其中,Toe Teow Heng先生为新加坡籍.至本招股意向书签署日,公司无国家股、 国有法人股.

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前,公司股东之间不存在关联关系.

四、公司业务情况

(一)公司主营业务 本公司的主营业务是工业金属管件、法兰、管系的技术开发、生产与销售. 本公司子公司――江阴中南重工装备有限公司 (以下简称 重工装备 ) 主要生产、 销售压力容器.

(二)主要产品及其用途 公司产品主要供应船舶、石油化工、天然气、电力等行业.公司主要产品的 用途如下: 管件 钢铁管道配件的简称,是连接管道的两部分或其他管道配件的物品;

包括三 通、四通、弯头、弯管、封头、法兰等 管系 一系列管件、法兰和钢管的组合体,具有传送介质的功能 三通 管件的一种,用来连接三个管道. T 字型的管道接头 四通 管件的一种,用来连接四个管道. 十 字型的管道接头 弯头 管件的一........