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2015 年度股东大会

5 上海汽车集团股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年5月26 日(星期四)下午

2 时 会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同 嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅 主要议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、通过大会总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、 《2015 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2015 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2015 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2015 年度利润分配预案》 ;

5、 《2015 年度财务决算报告》 ;

6、 《2015 年年度报告及摘要》 ;

7、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议 案》 ;

8、 《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝 技术有限公司提供担保的议案》 ;

9、 《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子 公司提供担保的议案》 ;

10、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司财务审计机构的议案》 ;

11、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 上海汽车集团股份有限公司

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6 任公司内控审计机构的议案》 ;

12、 《关于补选公司独立董事的议案》 .

四、对上述议案进行现场投票表决

五、统计有效现场表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布现场表决结果

九、公司聘请的律师发表见证意见 现场会议结束 上海汽车集团股份有限公司

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2015 年度股东大会会议材料之一

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2015 年度董事会工作情况报告如下,请予审议.

2015 年,国内宏观经济增速下行明显,汽车市场形势跌宕 起伏,对上汽集团而言,既是 十二五 收官之年,也是改革创 新进程中很不平凡的一年.面对严峻的外部环境,董事会审慎分 析、科学决策,带领公司围绕年度目标奋力拼搏、攻坚克难,各 方面工作均取得了积极成效, 全年实现公司整车销量超过

590 万辆,同比增长 5.0%,超过全国增速 0.8 个百分点.同时,公司 以上一年度

1022 亿美元营业收入,第11 次入围《财富》杂志世 界500 强,排名第

60 位.

一、2015 年董事会主要工作

(一)适应新常态,保持公司经营业绩稳中有进

2015 年,国内宏观经济步入新常态,持续多年高增长面临 显著的下行压力,汽车市场增速随之下滑明显,特别是随着高新 技术成群爆发以及跨界者的进入, 汽车产业的传统边界正受到越 来越大的冲击.面对严峻的形势和挑战,董事会立足当前,指导 公司经营层狠抓整车销售,努力抵御市场波动,尤其是紧紧抓住

9 月底国家出台 1.6 升排量以下乘用车购Z税减半的政策机遇, 强化公司产品结构及品牌的优势,深入各区域市场,同时提高供 应链响应效率加快满足市场需求.经过全年努力,公司整车销量 达到 590.2 万辆,同比增长 5.0%,国内市场占有率 23.2%,比上 年增加了 0.2 个百分点,继续保持国内市场领先地位.公司经营 质量稳中有升,继续保持营业收入增幅高于销量增幅、利润增幅 上海汽车集团股份有限公司