PDF《四川广安爱众股份有限公司 关于全资子公司深圳爱众资本管理...》

2018 年9月30 日,公司总资产为 79.9 亿元,净资产 38.31 亿元,净 利润为 2.05 亿元(未经审计) .

2、深圳爱众资本管理有限公司 企业性质:有限公司 企业住所:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室 注册资本:50000 万 法定代表人:何非 主营业务: 受托资产管理、 投资管理;

投资咨询、 企业管理咨询, 创业投资. 截止

2017 年12 月31 日,公司总资产为 5.88 亿元,净资产 3.88 亿元,净 利润为 0.066 亿元(经审计) .

3、甘肃瑞光新能源有限公司 企业性质:有限公司 企业住所:甘肃省兰州市城关区金昌南路

217 号2单元

3202 室 注册资本:18000 万 法定代表人:邢珩 主营业务: 新能源项目开发;

城市公用基础设施;

供热服务 (凭许可证经营) 截止

2019 年2月28 日,公司总资产为 22.79 亿元,净资产 2.644 亿元, 净利润为-0.0374 亿元(未经审计) .

4、山东淄博瑞光热电有限公司 企业类型:有限责任公司 企业住所:山东省淄博市周村区经济技术开发区新华大道

10093 号 注册资本:20000 万 法定代表人:张林 主营业务:电力,热力生产销售,煤炭销售,新型建材生产、销售. 截止

2019 年2月28 日,公司总资产为 5.79 亿元,净资产 1.278 亿元,净 利润为 0.0233 亿元(未经审计) .

5、临夏市瑞光热力有限责任公司 企业类型:有限责任公司 企业住所:甘肃省临夏州临夏市东区建设大厦

9 楼 注册资本:15000 万元 法定代表人:杨延涛 主营业务: 热力的生产和供应, 热力产品的输配销售, 热力工程施工、 安装、 设备维修、技术咨询服务、节能设备产品及隔热防腐产品销售,机器设备电子产 品销售. 截止

2019 年2月28 日,公司总资产为 7.68 亿元,净资产 0.78 亿元,净利 润为-0.72 亿元(未经审计) .

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 本次交易标的为煤炭.爱众资本通过煤炭贸易向关联方出售煤炭. 本次作为交易标的的煤炭不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不 涉及诉讼、 仲裁事项或查封、 冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况.

(二)关联交易价格确定方法 爱众资本深入煤炭市场进行煤炭价格的调研,将遵从市场定价的原则,保证 关联交易作价公允.

四、相关协议签订情况 本次关联交易尚未签订相关协议.

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响 爱众资本开展煤炭贸易主要考虑增加公司营业务收入、 试点开展供应链产业, 打造新的利润增长点,本次交易未损害公司中小股东的利益,对公司财务状况和 经营业绩不会造成重大影响.

六、独立董事意见 公司独立董事何绍文先生、陈立泰先生、逯东先生、李光金先生就本次关联 交易发表如下独立意见:

(一)公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》 、公司《章程》及相关法规的规定,关联董事按照规定回避表决,由非关联董事表决一致通 过了该项关联交易议案.

(二)本次关联交易的交易价格将依据市场价格作为基础,保证关联交易作 价公允,并通过把握煤炭价格的涨幅实现合理利润.

(三)上述关联交易事项已经独立董事事前认可,上述关联交易遵循公平、 公正、 自愿、 诚信的原则, 交易方式符合市场规则, 符合公司和全体股东的利益.

七、关联交易应当履行的审议程序