PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性...》

5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾

3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并 负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾

3 年;

3

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容.

(二)独立董事任职资格 独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;

2、具备股份公司运作的基本知识,熟悉相关法律、规章及规则;

3、具备法律法规的独立性;

4、 具有

5 年以上法律、 经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5、公司章程规定的其他条件;

6、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事: (1) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系 (直 系亲属是指配偶、父母、子女等;

主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等) (2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为公司提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6) 《公司章程》规定的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员.

7、独立董事候选人应无下列不良纪录: (1)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(2)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(3)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(4)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董 事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(5)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符.

4

六、联系方式 联系人:胡军旺、周怀莲 联系部门:证券部 联系

电话:0931-2905396 联系传真:0931-2905333 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段

528 号 邮政编码:730314

七、附件 附件

1、关于提名人应提供的相关文件说明 附件

2、第三届董事会董事候选人提名书 附件

3、第三届董事会董事候选人承诺书 附件

4、独立董事提名人声明 附件

5、独立董事候选人声明 附件

6、独立董事履历表 特此公告. 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年1月22 日5附件 1: 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于推荐人应提供的相关文件说明

一、推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件) ;

2、董事候选人承诺书(原件) ;

3、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查) ;

4、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查) ;

5、如推荐独立董事候选人,除上述文件外还需提供下列原件《独立董事提 名人声明》 、 《独立董事候选人声明》 、 《独立董事履历表》及独立董事资格培训证 书复印件(原件备查) ;