PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性...》

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件.

二、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查) ;

2、如是法人股东,则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照 复印件(原件备查) ;

3、股票账户卡复印件(原件备查) ;

4、本公告发布之日的持股凭证.

三、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式.

2、如采取亲自送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期日暨

2016 年2月16 日下午 16:00 前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效.

3、如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日暨

2016 年2月16 日 下午 16:00 点前将相关文件传真至 0931-2905333 或将文件的扫描件发送至 [email protected],并经公司指定联系人确认收到;

同时, 董事候选人推荐书 的 原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效 (收 到时间以本地邮戳为准) .

4、推荐人和候选人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工 作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料.

6 附件 2: 兰州兰石重型装备股份有限公司 第三届董事会董事候选人推荐书 推荐人信息表 名称: 联系

电话: 证件类型: 证件号码: 推荐的董事候选人类别: 董事 独立董事 推荐董事候选人基本信息 姓名: 性别: 出生年月: 联系

电话: 传真: 电子

邮箱: 任职资格是否符合规定的条件: 是否是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书: 是否简历: (包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等) 其他说明:包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公 司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明) 推荐人: (盖章/签名) 年月日7附件 3: 兰州兰石重型装备股份有限公司 第三届董事会董事候选人承诺书 本人 承诺如下:

1、本人同意被提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董 事会董事候选人;

2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整;

3、 本人当选公司董事后, 将严格按照法律、 法规及 《公司章程》 等有关规定,履行董事职责. 承诺人 日期: 年月日8附件 4: 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 ,现提名 为兰州兰石重型装备 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况.被提名人已书面同意出任兰州兰石重型 装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人.提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格, 与兰州兰石重型装备股份有限公司不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明如下:

一、被........