PDF《公司代码：600738 公司简称：兰州》

2018 年年度报告

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120 公司代码:600738 公司简称:兰州民百 兰州民百(集团)股份有限公司

2018 年年度报告 (修订稿)

2018 年年度报告

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120 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张宏、 主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人 (会计主管人员) 杨S声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利 润1,584,227,980.47元, 公司拟定2018年度利润分配以报告期末公司总股本783,095,436股为基数 ,向全体股东按每10股派发现金红利16.00元(含税).因公司已在报告期内发布股份回购方案, 总的分红金额可能会发生相应变化.公司2018年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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120 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.44

第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.120

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 兰州民百、公司、本公司 指 兰州民百(集团)股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指2018 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 红楼房产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 亚欧商厦 指 兰州亚欧商厦有限责任公司 亚欧连锁超市 指 兰州亚欧连锁超市管理有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 杭州环北 指 杭州环北丝绸服装城有限公司 上海永菱 指 上海永菱房产发展有限公司 上海乾鹏 指 上海乾鹏置业有限公司 上海尚敏 指 上海尚敏管理咨询有限公司 上海昶褚 指 上海昶褚企业管理咨询有限公司 永菱股权转让协议 指 《关于转让上海永菱房产发展有限公司之附生效条件的股权 转让协议》 乾鹏股权转让协议 指 《关于转让上海乾鹏置业有限公司之附生效条件的股权转让 协议》 重大资产重组事项 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 上市公司并购重组审核委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元