PDF《Xinming China Holdings Limited》

「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则;

「中国」 指 中华人民共和国,而就本通函而言,不包括香港、中国澳 门特别行政区及台湾;

「购回授权」 指 建议授予董事的一般及无条件授权,以行使本公司的所有 权力以购回最多於批准本授权的决议案当日本公司已发行 股份总数10%的股份;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股;

「股份奖励计划」 指 本公司於二零一六年二月十九日采纳的本公司股份奖励计 划;

「购股权计划」 指 本公司於二零一五年六月八日采纳的本公司购股权计划;

「股东」 指 股份持有人;

「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会颁布的香港公司收购、合并及 股份购回守则 (经不时修订) ;

及「%」 指 百分比. 释义―2―Xinming China Holdings Limited 新明中国控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2699) 执行董事: 陈承守先生 (主席兼行政总裁) 丰慈招先生 黄天赐先生 非执行董事: 高巧琴女士 独立非执行董事: 顾炯先生 卢华基先生 方和先生 注册办事处: Clifton House

75 Fort Street PO Box

1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 中国总部: 中国浙江省 杭州市黄龙路5号 恒励大厦 5楼I座 香港主要营业地点: 香港 九龙科学馆道1号 康宏广场北座 26楼2610室 敬启者: 发行新股份及购回股份的一般授权、 扩大发行股份的一般授权、 重选退任董事 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在:(i) 向 阁下提供有关将於股东周年大会上提呈的若干决议案资料,包括 建议发行授权、建议购回授权及透过加入根夯厥谌ü夯刂煞菔慷┐蠓⑿惺谌ǖ 董事会函件 ―

3 ― 详情;

(ii)载列有关购回授权的说明函件;

(iii)向 阁下提供有关建议重选退任董事的详 情;

及(iv) 阁下发出股东周年大会通告. 发行新股份及购回股份的一般授权 於股东周年大会上将提呈普通决议案,授予董事以下新一般授权: (i) 配发、发行及以其他方式处理总数不超过本公司於股东周年大会通过建议决议案 当日已发行股份总数20%的新股份;

及(ii) 购回总数不超过本公司於股东周年大会通过建议决议案当日已发行股份总数10% 的股份. 此外,於股东周年大会上亦将提呈另一项普通决议案,将本公司根夯厥谌 (倘已 於股东周年大会上授予董事) 购回的该等股份加入发行授权. 上述授权将於本公司下届股东周年大会结束时届满,惟经股东於股东大会上以普通决 议案撤销或修订者除外. 董事目前无意行使发行授权或购回授权 (倘已於股东周年大会授予董事) . 於最后实际可行日期,已发行股份合共为1,878,622,000股.待向董事授出发行授权之 建议决议案获通过后,并按本公司於股东周年大会前将不会发行及M 或购回股份的基础计 算,本公司将获准发行最多375,724,400股股份,占於股东周年大会当日本公司已发行股份 总数的20%. 载有有关购回授权的资料的说明函件载於本通函附录一. 重选退任董事 根 「公司章程」 第108(a)条,执行董事丰慈招先生及独立非执行董事卢华基先生及方 和先生将於股东周年大会轮席退任并符合资格在股东周年大会上提名连任. 董事会函件 ―