PDF《黑龙江中惠地热股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司）》

公告编号:2017-007

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5 证券代码:831761 证券简称:中惠地热 主办券商:海通证券 黑龙江中惠地热股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与蔺剑锋、张新宇、李晓嵘、李景鑫共同出资设立参股 公司中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司, 注册地为哈尔滨市开 发区哈平路集中区征仪南路

11 号,注册资本为人民币 3,000,000.

00 元, 其中本公司出资人民币 1,335,000.00 元, 占注册资本的 44.50%, 蔺剑锋出资人民币 915,000.00 元,占注册资本的 30.50%,张新宇出资 人民币 300,000.00 元,占注册资本的 10.00%,李晓嵘出资 150,000.00 元,占注册资本的 5.00%,李景鑫出资 150,000.00 元,占注册资本的 5.00%,剩余 5.00%股权为公司未来发展预留股份并由蔺剑锋代为持有. 本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年01 月22日公司召开第三届董事会六次会议审议通过 《关于设立参股子公司中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司的 议案》,根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本 次对外投资无需经过股东大会批准.本议案不构成关联交易. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-007

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(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资涉及进入新的领域 让企业能在建筑设计、城市规划、园林、景观设计、绿色智能 建筑设计等多方面开拓新的市场空间.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方姓名:蔺剑锋 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所: 哈尔滨市香坊区三合路乐嘉东园

7 号楼

1 单元

501 室 交易对手方与本公司不存在关联关系.

(二)交易对手方 交易对手方姓名:张新宇 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:哈尔滨市道里区群力玫瑰湾 G10 栋1单元

901 交易对手方与本公司不存在关联关系.

(三)交易对手方 交易对手方姓名:李晓嵘 交易对手方性别:女 公告编号:2017-007

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5 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:哈尔滨市道里区群力第五大道恒盛豪庭

24 号楼1单元

1901 交易对手方与本公司不存在关联关系.

(四)交易对手方 交易对手方姓名:李景鑫 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:哈尔滨市道里区松源街

45 号松苍小区

4 栋6单元

701 交易对手方与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资,公司全部以其自有资金出资.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:中惠(北京)建筑设计规划研究院有限公司 注册地址:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路

11 号 经营范围:建筑工程勘察,建筑设计,城市规划,风景园林与景观 设计,绿色智能建筑设计,市政工程建设(给水、排水、热力、道路、 桥梁工程),电力行业(送电工程、变电工程)工程咨询、房地产策划;