编辑: 霜天盈月祭 2016-06-17
证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2008-020 哈尔滨哈投投资股份有限公司控股子公司 黑龙江岁宝热电有限公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、对外投资关联交易内容:公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司(以下 简称 "黑岁宝" )与阿城市热电厂共同投资

6000 万元设立哈尔滨阿城金都供热有 限公司.

2、投资金额和比例:总投资额

6000 万元,其中控股子公司黑岁宝投资

3060 万元,占总投资额 51%,阿城市热电厂投资

2940 万元,占总投资额 49%.

3、公司董事会审议本项议案时,关联董事回避了表决.

一、对外投资关联交易概述

1、对外投资的基本情况 为扩建新热源,进一步满足阿城城区供热需要,由控股子公司黑岁宝和阿城 市热电厂共同投资

6000 万元设立哈尔滨阿城金都供热有限公司,其中:黑岁宝投 资额为

3060 万元, 以现金出资, 占总投资额比例 51%, 阿城市热电厂投资额为

2940 万元,以现金出资,占总投资额比例 49%. 黑岁宝成立于

1994 年,注册资本

8500 万元,公司类型为有限责任公司,法 定代表人:邢继军,住所:黑龙江省哈尔滨市阿城区延川北大街,经营范围为一 般经营项目:许可经营项目:发电、供热、煤炭经营销售;

一般经营项目:生产 水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙 渣粉和复混肥料(限分支机构经营) .2007 年公司净利润:1762 万元.截止

2007 年末,公司总资产:51329 万元,净资产:18715 万元. 阿城市热电厂成立于

1988 年, 注册资本

10950 万元, 企业性质为全民所有制, 法定代表人:陈景春,住所:阿城市北门外,经营范围为向电力、热力的生产和

1 供应业、采矿业、房地产开发业投资;

厂房、热力设备出租.2007 年公司净利润:

7477 万元.截止

2007 年末,公司总资产:15565 万元,净资产:15132 万元. 公司董事、副董事长陈景春为阿城市热电厂法定代表人,形成关联交易.

2、董事会会议决议情况 公司独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春同意本项交易,同意提交董事会审议 并出具了独立董事意见.

2008 年7月14 日,公司第五届董事会第十五次会议在公司会议室召开,会议 由董事长邢继军主持,会议审议通过了本项议案,关联董事陈景春回避了表决. 会议对本项议案的表决结果为:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次对外投资关联交易, 公司控股子公司黑岁宝拟出资3060万元, 占公司2007 年末经审计净资产的 0.973%.根据相关法律法规和公司《章程》规定,本次对外 投资关联交易不需要股东大会批准.

二、投资标的的基本情况

1、名称:哈尔滨阿城金都供热有限公司

2、注册资本:6000 万元

3、公司住所:阿城区

4、经营范围:供热

三、对外投资意向书的主要内容 拟建的哈尔滨阿城金都供热有限公司系供热企业,总占地面积约

3 万余平方 米.该公司拟由黑龙江岁宝热电有限公司和阿城市热电厂合资设立. 合资双方认为,为加快阿城区集中供热的基础设施建设,及时扩建新热源已 成为当务之急.根据《黑龙江省城市供热条例》的有关规定和阿城区供热规划的 总体要求,拟建的项目符合城市供热规划,能满足阿城城区规划

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