PDF《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司》

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11 证券代码:300201 证券简称:海伦哲 公告编号:2018-010 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年2月1日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开

2018 年第一次临 时股东大会的议案》 ,决定于

2018 年2月26 日(星期一)下午 15:00 召开公 司2018 年第一次临时股东大会.

现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会.

2、股东大会的召集人:2018 年2月1日,公司董事会召开第三届董事会第 三十二次会议,决议召开本次临时股东大会.

3、 会议召开的合法、 合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司章程》等相关规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018 年2月26 日(星期一)下午 15:00 (2)网络投票时间:2018 年2月25 日至

2018 年2月26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年2月26 日 上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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11 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2018 年2月25 日下 午15:00 至2018 年2月26 日下午 15:00 期间的任意时间.

5、 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开. (1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应 的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式.同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准. 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当 与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股 东大会的表决权总数.

6、会议的股权登记日:2018 年2月12 日(星期一) .

7、出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东.

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11 (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

8、现场会议地点:徐州市经济开发区宝莲寺路

19 号公司四楼会议室.

二、会议审议事项 1.逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》 1.01 回购股份的方式 1.02 回购股份的处置 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.06 回购股份的股东权利丧失时间 1.07 回购股份的期限 1.08 决议的有效期 2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜 的议案》 以上议案为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过.