PDF《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司》

三、提案编码 表一 本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

4 /

11 100 总议案:所有提案 √ 1.00 关于回购公司股份预案的议案 √ 1.01 回购股份的方式 √ 1.02 回购股份的处置 √ 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √ 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √ 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比 例√1.06 回购股份的股东权利丧失时间 √ 1.07 回购股份的期限 √ 1.08 决议的有效期 √ 2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全 权办理本次回购工作相关事宜的议案 √

四、现场会议登记办法

1、登记方式: (1) 自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;

委托代理人出 席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证 办理登记手续;

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代 表人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定 代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记 表》 (附件一) ,以便登记确认.

5 /

11 (4)本次会议不接受电话登记.

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为

2018 年2月13 日(星期二) 上午 9:00 至11:30,下午 13:30 至17:00;

采取信函或传真方式登记的须在

2018 年2月14 日(星期三)17:00 之前送达或传真到公司.

3、 江苏徐州经济开发区宝莲寺路

19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证 券部,邮编:221004(如通过信函方式登记,信封上请注明 海伦哲

2018 年第 一次临时股东大会 字样) .

4、 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 股东在本次股东大会上可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见本通知附 件三 参加网络投票的具体操作流程 .

六、其他事项

1、联系方式: 联系人:陈慧源、张然

电话: :0516-87987729 传真:0516-68782777 通讯地址:江苏徐州经济开发区宝莲寺路

19 号徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司证券部

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理.

七、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议.

6 /

11

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

3、深圳证券交易所要求的其它文件. 特此公告! 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二一八年二月一日 附件:

1、 《股东参会登记表》

2、 《授权委托书样本》

3、 《参加网络投票的具体操作流程》

7 /

11 附件

1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称: 身份证号: 股东账户卡号: 持股数量: 联系

电话: 电子

邮箱: 联系地址: 邮编: 是否本人参会: 备注: