PDF《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2015-013

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3 证券代码:832864 证券简称:协力仪控 主办券商:湘财证券 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司合肥协力液压科技有限公司, 注册地为 合肥市高新区柏堰科技园石楠路

9 号,注册资本为 人民币6,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况

2015 年9月6日, 公司召开第三届董事会第二次会议, 参会董 事以记名投票方式通过《关于投资设立全资子公司的议案》.表决 结果: 同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《重大投资决策制 度》 , 上述投资事项属于董事会审批权限, 无需提交股东大会审议. 本次对外投资不构成关联交易.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 新公司的设立需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续. 公告编号:2015-013

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(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为实物以及货币 本次对外投资的出资说明 自有资金;

实物为机器设备(公司将聘请评估机构对相关出资资 产进行评估)

(二)投资标的基本情况 名称:合肥协力液压科技有限公司 注册地:合肥市高新区柏偃科技园石楠路

9 号 经营范围: 工业车辆电液控制阀、 液力操纵阀、 电磁阀、 比例阀、 插装阀、 叠加阀和其他机械类液压系统、 动力单元、 液压元件的研发、 生产、销售,技术咨询、服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口 业务. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 合肥协力仪表控制技术股 份有限公司 人民币 6,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公告编号:2015-013

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3 新设立的合肥协力液压科技有限公司是在公司目前"工程机械 控制阀类产品线"基础上成立的.该产品线在生产与管理上与其它 电子类产品线有较大差异.为提高该产品线生产运行效率、增强市 场竞争力,公司拟将其业务予以独立,以提升公司在工程机械领域 的综合实力和竞争优势.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司管理结构的优化.公司原有相关客户资源将全 部移交到新公司中,以保证业务的持续性.新公司管理团队是在原 有管理部门基础上组建,在运营过程中将不断优化,随着激励及监 督机制的不断完善,将最大程度地降低子公司经营与管理风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资可对公司经营产生积极影响, 有助于提高新公司管理 团队积极性、业务经营灵活性,降低费用消耗,从而提高公司整体 盈利水平.

四、备查文件目录 《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议》 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 董事会

2015 年9月6日