PDF《陕西协和资产管理股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2016-007

1 证券代码:833565 证券简称:协和资产 主办券商:海通证券 陕西协和资产管理股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年2月16 日9:30 结束时间:2016 年2月16 日11:30

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-007

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年2月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、董事会秘书

(七)会议地点:协和资产三楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 《关于预计公司

2016 年度日常性关联交易的议案》

(二) 《关于陕西协和资产管理股份有限公司董事会拟成立提名 与薪酬委员会的议案》

(三) 《关于陕西协和资产管理股份有限公司继续聘请天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务审计机构的议 案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证登记;

委托他人出 席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法 定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明登记;

委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、法 公告编号:2016-007

3 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记.

(二)登记时间:2016 年2月15 日

(三)登记地点 协和资产三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:张媛媛女士

电话:029-89660502

13363972852 传真:029-89660532 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:西安市雁塔区曲江新区雁南一路

5 号 邮政编码:710061

(二)会议费用:开会期间股东产生的一切费用由本人承担.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 陕西协和资产管理股份有限公司第一届董事会第十四次临时会 议决议 陕西协和资产管理股份有限公司 董事会

2016 年1月25 日