PDF《运盛（上海） 上海）实业股份有限公司》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600767 证券名称 证券名称 证券名称 证券名称: : : :运盛实业 运盛实业 运盛实业 运盛实业 编号 编号 编号 编号: : : :2009-020 号号号号1运盛 运盛 运盛 运盛( ( ( (上海 上海 上海 上海) ) ) )实业股份有限公司 实业股份有限公司 实业股份有限公司 实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知于

2009 年6月2日发出,会 议于

2009 年6月12 日召开.应参加董事

9 人,实际参加董事

8 人.董事梁永新,因工作原因未 能出席本次董事会并委托董事长钱仁高先生代为出席,并代其行使表决权.会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并通过以下决议:

1、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于选举钱仁高先生为公司第六 届董事会董事长的议案;

2、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任钱仁高先生为公司总经 理,任期至本届董事会届满的议案;

3、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任郑知足先生为公司副总 经理,任期至本届董事会届满的议案;

4、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任陈伟军先生为公司副总 经理,任期至本届董事会届满的议案;

5、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任宋乙格先生为公司副总 经理,任期至本届董事会届满的议案;

6、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任顾敏先生为公司副总经 理,任期至本届董事会届满的议案;

7、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任许卫德先生为公司副总 经理,任期至本届董事会届满的议案;

8、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任华恩敏先生为公司财务 负责人,任期至本届董事会届满的议案;

9、以9票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事 会秘书,任期至本届董事会届满的议案;

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600767 证券名称 证券名称 证券名称 证券名称: : : :运盛实业 运盛实业 运盛实业 运盛实业 编号 编号 编号 编号: : : :2009-020 号号号号

210、以9票同意,

0 票反对,