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上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度股东大会 文件二O一九年六月十日 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度股东大会文件

1 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度股东大会文件 目录

一、会议议程.

2

二、议案

1、2018 年度公司财务决算的报告.3

2、2018 年度公司利润分配议案

4

3、关于计提资产减值准备的议案

5

4、2018 年度公司董事会工作报告.6

5、2018 年度公司监事会工作报告.7

6、2018 年年度报告及年度报告摘要.10

7、2019 年度公司财务预算的报告.11

8、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子 公司的议案

12

9、关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案.13

10、关于公司对外提供担保的议案

14

11、关于变更部分募集资金投资项目的议案

16

三、现场表决注意事项.17

四、网络投票注意事项.18 附件 1: 《2018 年年度报告》 附件 2: 《关于计提资产减值准备的公告》 (2019-016) 附件 3: 《关于计提商誉减值准备的公告》 (2019-017) 附件 4: 《关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告》 (2019-020) 附件 5: 《关于接受财务资助的公告》 (2019-019) 附件 6: 《关于公司对外提供担保的议案》 (2019-028) 附件 7: 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 (2019-029) 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度股东大会文件

2 会议议程 会议时间:2019 年6月10 日 会议方式:现场投票和网络投票相结合 现场会议地点:上海市金都路

3805 号上海航天教育中心 会议主持人:董事长张建功先生 序号 会议议程 一 宣读会议须知 二 大会报告

1 2018 年度公司财务决算的报告

2 2018 年度公司利润分配预案

3 关于计提资产减值准备的议案

4 2018 年度公司董事会工作报告

5 2018 年度公司监事会工作报告

6 2018 年年度报告及年度报告摘要

7 2019 年度公司财务预算的报告

8 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公 司的议案

9 关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案

10 关于公司对外提供担保的议案

11 关于变更部分募集资金投资项目的议案

12 听取

2018 年度独立董事述职报告 三 现场投票表决并回答股东代表问题 四 宣读法律意见书 五 宣读2018年年度股东大会决议 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度股东大会文件

3 议案

1 2018 年度公司财务决算的报告 各位股东: 现将公司

2018 年度财务决算情况报告如下:

(一)2018 年度财务收支及盈利状况 公司

2018 年度财务决算,经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师蔡晓丽、王 首一审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司营业收入 670,088.86 万元,营业成本 590,080.35 万元,税金及附加 2,964.34 万元,销售费用、管理费用、研发费用、财务费用共计支出 109,546.40 万元,资产减值 损失 20,464.19 万元,投资收益 53,304.23 万元,其他收益 2,611.37 万元,公允价值变 动收益-372.86 万元,资产处置收益 75.96 万元,营业外收支净额 1,825.60 万元,实现利 润总额 4,477.88 万元,归属于母公司的净利润为 3,853.20 万元.